Мошенники в Ирландии предпочитают ориентироваться на традиционных банковских клиентов, а не на инвесторов в криптовалюту на фоне двухлетнего медвежьего рынка.
Частота мошенничества с криптовалютами часто прямо пропорциональна шумихе и прибылям вокруг экосистемы в данный момент времени. Похоже, что продолжающийся медвежий рынок криптовалют помог искоренить, по крайней мере, некоторых злоумышленников, включая мошенничество и бизнес, и в то же время в значительной степени сохранил серьезных инвесторов, которые верят в должную осмотрительность.
Возникшие в результате трудности с поиском инвесторов в криптовалюту заставили мошенников в Ирландии сосредоточиться на банковских клиентах. По данным Irish Independent, в 2023 году ирландцы потеряли почти 20 миллионов евро (21,8 миллиона долларов) из-за мошенников, выдававших себя за банковских чиновников. Источник сообщил:
«В последние несколько месяцев все более распространенным становится то, что с жертвами часто связываются по телефону или по электронной почте мошенники, которые утверждают, что работают на законные, известные британские банки или торговые дома».
Мошенники, имитирующие традиционные банки, обращаются к неосторожным клиентам посредством телефонных звонков и электронных писем. Ирландская полиция в настоящее время расследует многочисленные мошенничества аналогичного характера и успешно забрала у одного из мошенников 2 миллиона евро (2,1 миллиона долларов).
Ирландские власти вернули примерно 4 миллиона евро из 20 миллионов евро, потерянных в результате банковского мошенничества с января 2023 года. Детективы подтвердили Irish Independent, что мошенничество с криптовалютой больше не является доминирующей формой инвестиционного мошенничества, несмотря на то, что на его пике приходится 95% мошенничеств.
Вместо того, чтобы планировать сложные мошенничества с криптовалютой, мошенники имитируют банковские веб-сайты и брошюры, чтобы убедить жертв расстаться со своими сбережениями. Детективы выявили более 20 банковских счетов в Соединенном Королевстве, которые используются мошенниками, но еще не прекратили эту операцию.
Банк Ирландии предупредил клиентов, чтобы они с подозрением относились к банковским сотрудникам, заставляющим их действовать быстро и не думая — метод, обычно используемый мошенниками для обмана инвесторов.
Связанный: Пользователи Binance в Гонконге потеряли 450 тысяч долларов из-за волны сообщений о мошенничестве: полиция Гонконга
В то время как Ирландия расследует рост мошенничества против банковских клиентов, австралийский банк недавно заявил, что 40% мошенничеств «затрагивают» криптовалюту.
Во время дискуссии на Австралийской неделе блокчейна 26 июня Софи Гилдер, управляющий директор по блокчейну и цифровым активам в Commonwealth Bank, сказала:
«Каждый третий доллар, украденный у австралийцев, связан с криптовалютой, каждый третий. Так что это самый большой рычаг, который у нас есть, чтобы уменьшить это влияние на наших клиентов».
Найджел Добсон, руководитель портфеля банковских услуг в ANZ, сослался на данные Австралийской биржи по борьбе с финансовыми преступлениями, предполагая, что эта цифра может быть еще выше – 40%.
