Правоохранительные органы Индии арестовали мужчину, подозреваемого в похищении двух людей, связанных с когда-то известной криптовалютой «Понци», в попытке «вернуть свои инвестиции».
В заявлении от 17 августа Управление правоохранительных органов Индии (ED) Ахмадабада сообщило, что Шайлеш Бабулал Бхатт потерял деньги, инвестируя в BitConnect Coin, криптовалюту, связанную с ныне несуществующей криптовалютной платформой BitConnect, которую власти назвали глобальной схемой «Понци».
Чтобы «вернуть свои инвестиции», ED утверждает, что Бхатт вместе с сообщниками похитил двух сотрудников создателя BitConnect Сатиша Кумбхани, вымогая 2091 биткоин (BTC), 11 000 LiteCoin (LTC) и около 1,7 миллиона долларов (145 миллионов индийских рупий) в обмен наих выпуск.
ED сообщает, что в ходе расследования Бхатт показал, что заплатил своим сообщникам 34 миллиона долларов (2,9 миллиарда индийских рупий) за «их активное участие» в похищениях людей и вымогательстве, которые в дальнейшем использовались для приобретения «недвижимого имущества, золота и других активов».
Бхатт был арестован 13 августа в соответствии с Законом Индии о предотвращении отмывания денег (PMLA) и находился под стражей ED после того, как предстал перед Специальным судом (PMLA) в Ахмедабаде.
По данным ED, расследование в отношении Бхатта было начато на основании двух первых информационных отчетов (FIR) о BitConnect от Государственного департамента по расследованию преступлений (CID) в Сурате.
Правоохранительные органы заявляют, что уже вернули «движимое и недвижимое имущество» на сумму 52 миллиона долларов (4,4 миллиарда индийских рупий). Расследование все еще продолжается.
Связанный: 800 жертв «массового» мошенничества с Bitconnect получат возмещение в размере 17 миллионов долларов
BitConnect был запущен в 2016 году и рухнул в 2018 году, в результате чего 4000 человек из 95 стран потеряли примерно 2,4 миллиарда долларов. Утверждается, что все это предприятие представляло собой масштабную схему Понци.
Основатель Bitconnect Сатиш Кумбхани был обвинен Министерством юстиции (DOJ) в феврале 2022 года в использовании предполагаемой схемы Понци через программу кредитования BitConnect.
Он также стал объектом полицейского расследования в Индии и против него подала в суд Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) из-за краха Bitconnect. По состоянию на 2024 год его местонахождение до сих пор неизвестно.
По крайней мере двум другим участникам BitConnect были предъявлены обвинения.
Известный американский промоутер Гленн Аркаро в сентябре 2021 года признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. 16 сентября 2022 года он был приговорен к 38 месяцам тюремного заключения за участие в Bitconnect.
Джон Бигаттон, еще один известный промоутер ныне несуществующей криптовалютной биржи, был осужден в окружном суде Сиднея в июле за предоставление нелицензированных финансовых консультаций.
