Южнокорейские регуляторы усиливают надзор за внутренним рынком криптовалют, сигнализируя о более быстром и скоординированном подходе к обнаружению подозрительной торговой активности на фоне возобновившейся волатильности.
По данным The Korea Economic Daily (Hankyung), повышенное внимание было подчеркнуто после того, как Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) заявила, что изучает резкие движения цен на токен ZKsync, котирующийся на Upbit, после того, как чрезвычайная волатильность сконцентрировалась вокруг окна обслуживания системы, по данным The Korea Economic Daily (Hankyung).
ФСС заявила, что анализирует данные и может перерасти проверку в официальное расследование, в зависимости от результатов.
Чиновники ФСС и эксперты по правовым вопросам, которых цитирует Ханкён, описали этот случай как показатель того, как теперь регуляторы реагируют на внезапные колебания цен. Основное внимание уделяется не изолированным инцидентам, а большему укреплению систем и уточнению ожиданий от бирж, работающих как критически важная инфраструктура.
Коинтелеграф обратился к оператору Upbit Дунаму за комментариями, но не получил ответа до публикации.
Более быстрое обнаружение и более ранняя эскалация
Стремление Южной Кореи ужесточить надзор за рынком криптовалют сопровождалось недавними изменениями в законодательстве и надзоре.
В понедельник ФСС расширила использование искусственного интеллекта для мониторинга торговли цифровыми активами, обновив свою внутреннюю систему анализа криптовалют, чтобы автоматически обнаруживать потенциальные манипуляции с криптовалютами в различные периоды времени.
В надзорном органе заявили, что система снижает зависимость от ручных расследований и позволяет раньше обнаруживать подозрительные торговые окна. Дополнительные запланированные обновления включают инструменты для обнаружения скоординированных торговых сетей и отслеживания происхождения средств, используемых в предполагаемых манипуляциях.
Регуляторы также сигнализировали о готовности вмешиваться быстрее.6 января местные СМИ сообщили, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) взвешивает механизмы, позволяющие упреждающее замораживание средств для предотвращения отмывания незаконных доходов, связанных с активными расследованиями.
От наблюдения к правоприменению
Усиление слежки происходит, когда суды начинают применять уголовные наказания в соответствии с законами Южной Кореи о защите инвесторов в криптовалюту.
В среду Южный окружной суд Сеула, как сообщается, вынес свой первый тюремный срок в соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов, признав виновным руководителя криптовалюты, известного только по фамилии Ли, в манипулировании ценами с использованием токена, зарегистрированного на местной бирже Bithumb.
По словам Ханкёна, суд приговорил руководителя к трем годам тюремного заключения, постановив, что неоднократные покупки по высокой цене и продажи по низкой цене, а также размещение мошеннических заказов на покупку представляют собой манипулирование рынком.
