Внутреннее расследование Сингапура по поводу общенациональных террористических угроз выявило значительную зависимость от денежных переводов для сбора средств. Напротив, распространение криптовалюты среди террористических организаций остается низким.
В докладе об оценке террористической угрозы Сингапура на 2024 год, опубликованном 25 июля, подчеркивается повышенная террористическая угроза для страны из-за глобальной нестабильности. Отчет был опубликован Департаментом внутренней безопасности (ISD) Министерства внутренних дел (MHA) Сингапура.
Обход правил с помощью наличных
Правительство Сингапура отметило рост использования криптовалют для сбора средств на террористическую деятельность различными исламистскими террористическими группировками. Однако «Исламское государство Ирака и Сирии» (ИГИЛ) продолжает получать большую часть своего финансирования за счет денежных переводов.
«Хотя использование криптовалют растет, преобладающими средствами финансовых транзакций ИГИЛ и его филиалов остаются курьеры наличных денег и неформальные системы передачи ценностей (хавала)».
Банковские переводы через финансовые учреждения, предприятия денежных услуг и курьеров по-прежнему остаются для террористических организаций лучшим выбором для сбора капитала. Хотя Сингапур не сообщил о каких-либо признаках неминуемого нападения, основной движущей силой угрозы по-прежнему остается саморадикализация в Интернете, движимая сторонниками террористической группировки ХАМАС.
пожертвования криптовалюты на финансирование терроризма
В отчете также отмечается, что в феврале базирующаяся на Филиппинах медиа-группа, поддерживающая ИГИЛ, провела кампанию по сбору средств в поддержку «моджахедов (боевиков)» и распространила плакаты с призывом к пожертвованиям в криптовалюте.
Агентство напомнило гражданам, что финансирование терроризма является преступлением. С 2015 года за финансирование терроризма были осуждены 13 человек, в том числе трое сингапурцев и 10 иностранцев.
Связанный: Сингапур выделяет 74,3 миллиона долларов на квантовые технологии и искусственный интеллект в финансах
Продолжающиеся усилия Сингапура по ограничению финансирования терроризма посредством регулирования
Валютное управление Сингапура (MAS) недавно повысило уровень риска для платформ обмена криптовалют или поставщиков услуг цифровых платежных токенов (DPT) со средне-низкого до средне-высокого в рамках обновления законов страны о борьбе с финансированием терроризма (ЦФТ).
Целью изменения является предотвращение использования террористическими организациями экономической открытости Сингапура как международного финансового, делового и транспортного узла для целей финансирования терроризма.
