Подразделение финансовой разведки Непала (FIU) обнаружило, что криптовалюты широко используются для организации кибермошенничества, несмотря на официальный запрет на торговлю цифровыми активами.
ПФР — это специализированное подразделение Nepal Rastra Bank, центрального банка Непала, которое отслеживает и противодействует финансовому мошенничеству, включая отмывание денег и финансирование терроризма.
В своем «Отчете о стратегическом анализе», опубликованном 18 ноября, ПФР отметило рост использования криптовалют злоумышленниками для отмывания незаконных средств. В отчете утверждается, что мошенники конвертируют незаконные средства в криптовалюты, что усложняет властям отслеживание и возврат средств.
Простота перевода криптовалют на оффшорные счета усложняет выслеживание мошенников.
Правовой статус криптовалюты препятствует сообщению о мошенничестве
Кроме того, граждане Непала все чаще становятся жертвами мошеннических схем инвестирования в криптовалюту. Мошенники связываются с потенциальными жертвами через социальные сети или онлайн-рекламу, часто обещая нереальную и прибыльную прибыль.
Во многих случаях незаконность, связанная с торговлей криптовалютами, отговаривает жертв мошенничества с криптовалютой информировать власти. В результате занижение отчетности остается проблемой из-за таких факторов, как смущение или страх перед последствиями.
Почти 65% всех случаев мошенничества, о которых сообщалось властям Непала до мая 2024 года, были связаны с кибербезопасностью.
Предотвращение мошенничества с криптовалютой посредством обучения и мониторинга транзакций
В ответ на растущие киберугрозы ПФР дало две ключевые рекомендации по предотвращению использования криптовалюты в финансовых махинациях. К ним относятся усиление контроля за криптовалютными транзакциями и обучение финансовых учреждений выявлению тревожных сигналов и своевременной отчетности.
Власти также рекомендовали повысить осведомленность общественности для снижения подверженности мошенничеству, укрепить межведомственное сотрудничество и обновить нормативно-правовую базу для борьбы с мошенничеством в сфере цифровых платежей.
Связанный: Binance оштрафована отделом финансовой разведки Индии на 2,25 миллиона долларов
В рамках аналогичных усилий по пресечению финансового мошенничества с использованием криптовалют министр финансов Южной Кореи Чой Санг-Мок заявил, что страна введет требования к отчетности о трансграничных криптовалютных транзакциях на встрече G20 в Вашингтоне, округ Колумбия, США.
Согласно новым правилам, любой бизнес, осуществляющий трансграничные переводы криптовалюты, должен предварительно зарегистрироваться в соответствующих органах и ежемесячно сообщать обо всех деталях Банку Кореи.
