Поскольку регулирующие органы продолжают контролировать более широкую экосистему Web3, платформа кредитования криптовалюты Nexo будет стремиться использовать учебные ресурсы, связи и данные, присоединившись к ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS).
Ассоциация предлагает обучение и сертификацию специалистов по санкциям в различных отраслях, включая финансовые учреждения, международные корпорации, юридические фирмы, государственные учреждения и множество других предприятий.
Сертификация ACSS предназначена для универсального использования и не ориентирована на конкретные юрисдикции или отрасли. Специалисты по санкциям, прошедшие проверку, считаются обладающими разнообразными навыками в области политики, должной осмотрительности, проверки, соблюдения требований и расследований.
В объявлении, переданном Cointelegraph, говорится, что Nexo потребует от своего персонала по соблюдению требований пройти сертификацию ACSS, что добавит еще один уровень доверия к его команде. Глава Nexo по соблюдению требований Савина Бончева заявила, что фирма намерена поддерживать строгие стандарты соответствия, поскольку индустрия криптовалюты продолжает расширяться:
«Сотрудничество с ACSS позволяет нам повысить уровень соблюдения санкций до уровня, одобренного известным отраслевым органом, и в то же время создает возможности для роста нашей команды по соблюдению требований».
Усиленные меры по соблюдению требований были введены после того, как Nexo получила сертификат Американского института сертифицированных бухгалтеров (AICPA). Это произошло после того, как фирма завершила аудит соответствия требованиям Service and Organization Controls (SOC) 2 Type 2, который является мерой защиты данных клиентов в финансовой отрасли.
В феврале 2023 года Nexo объявила о прекращении действия своего доходного продукта Earn Interest в Соединенных Штатах после выплаты штрафов в размере 45 миллионов долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам и Североамериканской ассоциации администраторов ценных бумаг.
Связанный: Nexo соглашается на урегулирование с SEC на 45 миллионов долларов и заявляет о заработанном продукте
Комиссия по ценным бумагам и биржам США и 17 государственных регуляторов расследовали Nexo в отношении продукта Earn. Компания выплатила SEC штрафы в размере 22,5 млн долларов, а также такую же сумму штрафов для урегулирования сборов государственного регулятора. Компания не признала и не опровергла выводы.
В конце 2022 года компания объявила, что сворачивает свою деятельность в США, сославшись на неопределенность регулирования как на препятствие для продолжающихся деловых операций в стране.
Усилия Nexo по отказу от требований соответствия и регистрации в различных юрисдикциях по всему миру идут рука об руку с другими крупными криптовалютными биржами и поставщиками услуг.
Такие компании, как Binance. US и Coinbase, также оказались в центре внимания Комиссии по ценным бумагам и биржам в связи с предполагаемыми нарушениями безопасности. Тем временем криптовалютные биржи и платформы продолжают подавать заявки на получение лицензий или разрешений в различных юрисдикциях по всему миру.
