Антикоррупционное агентство Нигерии арестовало 792 человека в ходе рейда на здание в крупнейшем городе страны, которое, как подозревается, было центром масштабной мошеннической операции с криптовалютой.
Среди подозреваемых, арестованных в здании 10 декабря в Лагосе, были 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин, сообщил Reuters 16 декабря представитель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).
«Нигерийские сообщники были завербованы иностранными авторитетами для поиска жертв в Интернете посредством фишинга, нацеленного в основном на американцев, канадцев, мексиканцев и некоторых других жителей европейских стран», — сказал представитель EFCC.
«Как только нигерийцы смогут завоевать доверие потенциальных жертв, иностранцы возьмут на себя реальную задачу по обману жертв», — добавили они.
В EFCC заявили, что подозреваемые связывались с жертвами через социальные сети с целью соблазнить их или предложить фиктивные инвестиционные схемы в криптовалюте, а затем оказать на них давление с целью перевода денег — тип мошенничества, известный как забой свиней.
Кен Гэмбл, соучредитель фирмы по расследованию киберпреступлений IFW Global, которая работала с EFCC, рассказал Cointelegraph, что китайские преступные группировки расширяются в Африку, на Ближний Восток и Восточную Европу после создания более крупных аналогичных схем в Юго-Восточной Азии.
«Китайские организованные преступные группировки расширяют свою деятельность в странах с более слабой системой обеспечения кибербезопасности», — пояснил Гэмбл.
«Китайцы привносят технологии, инфраструктуру и финансирование, которые позволяют местным нигерийским мошенническим синдикатам расширять свою деятельность».
Гэмбл сказал, что предполагаемая схема, базирующаяся в Лагосе, была меньше других, поскольку китайские главари обычно стремились трудоустроить в этой схеме около 1000 человек.
По его словам, в некоторых случаях в Мьянме над этой мошеннической схемой работало до 5000 человек.
Связанный: Полиция Вьетнама разоблачила группу мошенничества с криптовалютой, связанную с оффшорными субъектами
По словам Гэмбла, таким работникам, нанятым по объявлениям о работе, будут платить «лучше, чем обычно» по сравнению со средним доходом в их стране.
Нигерийцам, например, может выплачиваться до 500 долларов в месяц — в десять раз больше, чем минимальная заработная плата в стране — плюс бонус в зависимости от того, сколько успешных мошенничеств будет совершено.
Представитель EFCC заявил, что агентство сотрудничает с международными партнерами и будет проверять, связана ли предполагаемая схема с организованной преступностью.
В августе компания по безопасности блокчейн Chainaанализ заявила, что в этом году наблюдается рост числа случаев мошенничества с забоем свиней, поскольку киберпреступники предпочитают более быстрый стиль схем долгосрочным схемам Понци.
Asia Express: «Китайская микростратегия» Meitu продает все свои биткоин и Ethereum
