Высокий суд Нигерии обязал операторов Binance Holdings предоставить Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) исчерпывающие данные и информацию, касающуюся всех лиц из Нигерии, которые торгуют на его платформе.
По сообщению местного новостного агентства Sahara Reporters, директива была дана во временном постановлении, вынесенном судьей Эмекой Нвите 29 февраля после ходатайства ex parte, поданного EFCC против платформы обмена криптовалютой Binance.
Ходатайство ex parte — это ходатайство, в котором присутствует только одна сторона, и защите не предоставляется предварительное уведомление о ходатайстве, что не позволяет им представить аргументы.
В ходатайстве адвокат, представляющий агентство по борьбе с коррупцией, Экеле Ихеаначо, утверждал, что деятельность Binance в Нигерии содержит элементы преступности.
Это утверждение противоречит разделу 38 Закона о EFCC 2004 года и разделу 15 Закона о предотвращении и запрещении отмывания денег 2022 года (с поправками), которые требуют сообщать властям о подозрительных транзакциях и предусматривать штрафы за несоблюдение.
В письменных показаниях сотрудник EFCC Хамма Белло заявил, что Комиссии необходимо завершить текущее расследование после получения разведданных о предполагаемом отмывании денег и финансировании терроризма с использованием платформы обмена криптовалютой Binance.
Белло заявил, что после получения разведывательной информации команда EFCC обнаружила, что пользователи используют криптовалютную платформу для незаконной деятельности, такой как раскрытие цен, подтверждение и манипулирование рынком, все из которых привели к значительным искажениям на валютном рынке и дальнейшей девальвации найры. против других валют.
По теме: Байдена заставили вмешаться в задержание граждан США Нигерией
Комиссия утверждала, что о неблагоприятных последствиях этой деятельности для экономики Нигерии было сообщено операторам Binance, что привело к требованию об исключении найры из торговой платформы Binance.
В интервью Cointelegraph Натаниэль Луз, генеральный директор Flincap — платформы ликвидности для криптовалютных бирж — сказал, что, хотя это постановление суда является преимуществом для правительства Нигерии, лучшим вариантом действий между Binance и правительством Нигерии было быКруглый стол по этому вопросу.
Байо Онануга, советник президента по информации и стратегии, заявил, что Binance и другие криптовалютные платформы манипулировали найрой и спровоцировали массовое падение местной бумажной валюты. Чиновник также предложил запретить в стране такие платформы, как Binance.
За последние несколько лет Нигерия стала одной из самых быстрорастущих криптовалютных экономик в мире. Это также вторая по величине экономика в мире с точки зрения внедрения криптовалюты в 2023 году.
