Власти в Индии задержали Алексей Бескакова, предполагаемого соучредителя Garantex, обмен криптовалютами, как сообщается, вовлечен в «обширную деятельность по отмыванию денег (MLA)».
По сообщениям, Бесциоков, 46-летний гражданин Литвы, был арестован во время отдыха со своей семьей в Варкале, прибрежном городе в индийском штате Керала. Его арест произошел после того, как обвинительный акт, раскрытый Министерством юстиции США (Министерство юстиции) 7 марта.
В обвинительном заключении Министерства юстиции Бескокова и его соучредитель 40-летний Александр Мира Серда, российская национальная национальная, проживающая в Объединенных Арабских Эмиратах, с заговором с целью совершения отмывания денег.
Garantex, который был запущен в 2019 году, был санкционирован Управлением казначейства США по контролю за иностранными активами в апреле 2022 года за его роль в содействии движению уголовных доходов.
Отчеты указывают на то, что обмен обработал более 60 миллиардов долларов с тех пор, как были наложены санкции, что вызывает значительные проблемы в отношении ее деятельности.
Согласно фирме по анализу блокчейна Elliptic, Garantex участвовал в различных формах незаконной деятельности, в том числе облегчение атак вымогателей, торговлю наркотиками и уклонение от санкций, введенных на российские элиты.
Фирма отметила, что обмен позволил российским олигархам перенести свое богатство за границу, особенно после вторжения в Украину.
Министерство юстиции США также утверждает, что Бесциоков служил основным техническим администратором Гарантекс, ответственным за поддержание критической инфраструктуры и утверждение транзакций.
В сочетании с обвинительным актом, немецкие и финские правоохранительные органы захватили серверы, в которых принимали участие операции Garantex, а власти США заморозили более 26 миллионов долларов, связанные с деятельностью об отмывании денег биржи.
Говорят, что в заметном повороте Бескоков работал под хакерской ручкой «Proforg», прозвищем, связанного с давним русским форумом, известным своим явным содержанием.
Обвинения против него включают заговор с целью нарушения Закона о международных экономических чрезвычайных полномочиях, который содержит максимальный срок тюремного заключения и заговор с целью управления нелицензированным бизнесом, передавающим деньги, что может привести к дополнительным пять лет тюремного заключения.
14 марта Бисесоков должен предстать перед судом Дели, где ему столкнется с этими серьезными обвинениями. В случае признания виновным в каких -либо предполагаемых преступлениях он будет лишиться Соединенным Штатам любым имуществом – реальным или личным – которое было вовлечено в совершение преступления или любого имущества, прослеживаемого для таких активов.
Кроме того, в случае признания видом на преступление, подробно описанное в подсчете II обвинительного заключения, Бескаков также утратит любое имущество, которое представляет собой или получено из доходов, отслеживаемых до преступления.
Показанное изображение от Dall-E, диаграмма от TradingView.com
Руководящий комитет Defi's Defi (DSC) (DSC) заявил, что не будет возобновить Zksync Ignite, программу вознаграждения…
Безумие Мемояна на насосе. Фун попадает в стену, причем «скорость выпускников» платформы погружается ниже 1%…
Основанная платформа платформы для криптовалюты в Гонконге RedotPay закрыла раунд финансирования серии A за 40…
World Liberty Financial, проект по децентрализованному финансированию (DEFI), поддержанный семью Трампа, завершил свою вторую продажу…
Обмен криптовалютой Близнецы установили новый мировой рекорд Гиннеса, развернув 1000 беспилотников, чтобы сформировать логотип Биткоин…
Голоса промышленности предупредили, что президентские одобренные криптовалюты должны принять более сильную защиту инвесторов и гарантии…