Власти в Индии задержали Алексей Бескакова, предполагаемого соучредителя Garantex, обмен криптовалютами, как сообщается, вовлечен в «обширную деятельность по отмыванию денег (MLA)».
По сообщениям, Бесциоков, 46-летний гражданин Литвы, был арестован во время отдыха со своей семьей в Варкале, прибрежном городе в индийском штате Керала. Его арест произошел после того, как обвинительный акт, раскрытый Министерством юстиции США (Министерство юстиции) 7 марта.
В обвинительном заключении Министерства юстиции Бескокова и его соучредитель 40-летний Александр Мира Серда, российская национальная национальная, проживающая в Объединенных Арабских Эмиратах, с заговором с целью совершения отмывания денег.
Garantex, который был запущен в 2019 году, был санкционирован Управлением казначейства США по контролю за иностранными активами в апреле 2022 года за его роль в содействии движению уголовных доходов.
Отчеты указывают на то, что обмен обработал более 60 миллиардов долларов с тех пор, как были наложены санкции, что вызывает значительные проблемы в отношении ее деятельности.
Согласно фирме по анализу блокчейна Elliptic, Garantex участвовал в различных формах незаконной деятельности, в том числе облегчение атак вымогателей, торговлю наркотиками и уклонение от санкций, введенных на российские элиты.
Фирма отметила, что обмен позволил российским олигархам перенести свое богатство за границу, особенно после вторжения в Украину.
Министерство юстиции США также утверждает, что Бесциоков служил основным техническим администратором Гарантекс, ответственным за поддержание критической инфраструктуры и утверждение транзакций.
В сочетании с обвинительным актом, немецкие и финские правоохранительные органы захватили серверы, в которых принимали участие операции Garantex, а власти США заморозили более 26 миллионов долларов, связанные с деятельностью об отмывании денег биржи.
Говорят, что в заметном повороте Бескоков работал под хакерской ручкой «Proforg», прозвищем, связанного с давним русским форумом, известным своим явным содержанием.
Обвинения против него включают заговор с целью нарушения Закона о международных экономических чрезвычайных полномочиях, который содержит максимальный срок тюремного заключения и заговор с целью управления нелицензированным бизнесом, передавающим деньги, что может привести к дополнительным пять лет тюремного заключения.
14 марта Бисесоков должен предстать перед судом Дели, где ему столкнется с этими серьезными обвинениями. В случае признания виновным в каких -либо предполагаемых преступлениях он будет лишиться Соединенным Штатам любым имуществом – реальным или личным – которое было вовлечено в совершение преступления или любого имущества, прослеживаемого для таких активов.
Кроме того, в случае признания видом на преступление, подробно описанное в подсчете II обвинительного заключения, Бескаков также утратит любое имущество, которое представляет собой или получено из доходов, отслеживаемых до преступления.
Показанное изображение от Dall-E, диаграмма от TradingView.com
Голоса промышленности предупредили, что президентские одобренные криптовалюты должны принять более сильную защиту инвесторов и гарантии…
Российские компании используют криптовалюты, такие как Биткоин и USDT, для облегчения международной торговли с Китаем…
Суд по делам о банкротстве США уполномочил ликвидаторы несуществующего хедж -фонда криптовалюты Three Arrows Capital…
Федеральный судья из Техаса принял решение по умолчанию против Bancor Dao, которое управляло децентрализованной финансовой…
Суд штата Делавэр предоставил временную отсрочку в Пенсильванскую фирму по добыче Биткоин, которая в настоящее…
Ассоциация криптомирования Арканзаса предъявляет иск двум государственным чиновникам Арканзаса, утверждая, что они обеспечили неконституционное и…