Группа по защите криптовалют Coin Center раскритиковала последнее обвинение двум бывшим разработчикам Tornado Cash, утверждая, что представленные факты не свидетельствуют о каких-либо явных нарушениях преступлений, связанных с переводом денег.
23 августа Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) предъявило Роману Сторму и Ромену Семенову обвинение, среди прочего, в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.
В последующей статье директор по исследованиям Coin Center Питер Ван Валкенбург утверждает, что утверждения в обвинительном заключении, похоже, противоречат указаниям Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, утверждая, что Tornado Cash предоставляет программное обеспечение только для передачи денег, а непередавая сами деньги.
New Tornado Cash indictments seem to run counter to FinCEN guidance
Coin Center’s initial thoughts on a case that could potentially criminalize the publication of software codehttps://t.co/YCBv3vsZAE
— Neeraj K Agrawal (@NeerajKA) August 23, 2023
«Единственное, что утверждается в обвинительном заключении относительно нелицензированной передачи денег обвиняемыми, — это то, что они «занимались переводом средств от имени общества» и делали это без регистрации в FinCEN», — написал Валкенбург.
Но есть ли в обвинительном заключении какие-либо факты, которые фактически свидетельствуют о том, что обвиняемые занимались какой-либо деятельностью, которая согласно соответствующему закону квалифицируется как перевод денег?
Он указал на интерпретацию FinCEN того, что представляет собой «услуги по переводу денег» в соответствии с Законом США о банковской тайне, которая гласит:
«Поставщик анонимизирующего программного обеспечения не является отправителем денег».
Затем Валкенбург сослался на другой отрывок, в котором говорится, что только люди, использующие программное обеспечение, могут считаться отправителями денег:
«[Лицо], которое использует программное обеспечение для анонимизации собственных транзакций, будет либо пользователем, либо отправителем денег, в зависимости от цели каждой транзакции».
Хотя Валкенбург сказал, что Tornado Cash облегчил людям использование смарт-контрактов протокола для передачи денег, он заявил, что это не означает, что разработчики сами были отправителями денег.
«[Но] это никоим образом не означает, что они стали передатчиками только потому, что предоставили инструменты, которые другие использовали для передачи своих собственных денег», — объяснил Валкенбург.
Валкенбург также раскритиковал содержащиеся в обвинительном заключении утверждения о том, что Шторм и Семенов имели полный контроль над смарт-контрактами протокола.
«Смарт-контракты Ethereum изменчивы, и иногда люди не имеют контроля над их работой, некоторого контроля или полного контроля. По его мнению, это ключевой факт, необходимый для определения того, осуществляет ли кто-либо перевод денег.
По теме: криптовалютные лоббисты все еще борются за отмену «незаконных» санкций Tornado Cash
Coin Center впервые выразил свою оппозицию Министерству финансов США в октябре, когда подал в суд на агентство за беспрецедентные и незаконные санкции в отношении Tornado Cash.
В обвинительном заключении OFAC утверждается, что Шторм и Семенов управляли нелицензированной службой денежных переводов, занимаясь переводом средств от имени общества. Правоохранительный орган заявил, что разработчикам следовало зарегистрироваться в FinCEN.
Семенов был внесен в список граждан особого назначения и заблокированных лиц OFAC 23 августа, а Сторм был арестован Федеральным бюро расследований в штате Вашингтон в тот же день.
Алексей Перцев, еще один из основателей Tornado Cash, был заключен в тюрьму властями Нидерландов в августе 2022 года и освобожден в конце апреля.
Валкенбург считает, что исход саги о Tornado Cash окажет глубокое влияние на законные права граждан США на создание и публикацию программного обеспечения в будущем.
