Два человека, обвиненные в участии в криптовалютной схеме Понци Forcount, признали себя виновными по предъявленным обвинениям в зале суда Нью-Йорка.
На слушаниях 22 июля в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка Антония Перес Эрнандес и Нестор Нуньес признали себя виновными в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, связанного со схемой Форкаунт. Эрнандес, Нуньес и другие предположительно украли 8,4 миллиона долларов у преимущественно испаноязычных инвесторов в период с 2017 по 2021 год, продвигая торговлю криптовалютой и майнинг на Forcount, обещая значительную прибыль.
Из пяти фигурантов дела, обвиненного в 2022 году, Хуан Такури также признал себя виновным. Он был одним из промоутеров, которые путешествовали по США, чтобы проводить презентации, на которых он убеждал инвесторов подписаться на Forcount. В рамках сделки с прокуратурой, объявленной в июне, он согласился конфисковать около 4 миллионов долларов и имущество, купленное на средства жертв.
Ожидается, что судья Аналиса Торрес вынесет приговор Такури 24 сентября. На момент публикации в списке слушаний по вынесению приговора Нуньесу и Эрнандесу не было. Остальные обвиняемые, Фрэнсисли да Силва и Рамон Перес, похоже, на момент публикации не признали себя виновными и ожидали суда.
Связанный: Пользователи Hamster Kombat стали жертвами фишинговых атак и фальшивых раздач
Признание вины Forcount стало последним шагом в серии уголовных дел, возбужденных властями США против лиц, связанных с криптовалютными фирмами. Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид отбывает 25 лет тюремного заключения после осуждения в 2023 году за мошенничество, связанное с нецелевым использованием средств клиентов на бирже криптовалют. Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, скорее всего, будет находиться в тюрьме до октября после признания вины и четырехмесячного тюремного заключения за нарушение законов США об отмывании денег.
Юристы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратились к суду с просьбой разрешить…
Dogecoin может готовиться к очередному значительному росту цен, поскольку график монеты-мема показывает формирование основной модели.…
На рынке криптовалют наблюдаются бычьи настроения, которые продолжают волновать поклонников и инвесторов. В последнее время…
Второе по величине финансовое учреждение Германии, DZ Bank, заключило партнерское соглашение с Boerse Stuttgart Digital,…
Пользователи бота для торговли криптовалютой Banana Gun на базе Telegram лишились цифровых активов на сумму…
Puma, мировой спортивный бренд-гигант, продолжает свой путь в блокчейне благодаря своему последнему партнерству в области…