Аналитики данных блокчейна из Nansen вспоминают дни, предшествовавшие краху FTX, включая перевод токенов FTT на сумму 4,1 миллиарда долларов между биржей и Alameda Research.
Отчет Нансена, предоставленный Cointelegraph, раскрывает уникальные наблюдения аналитической фирмы по блокчейну, которые подчеркивают тесные отношения между двумя компаниями, основанными Сэмом Бэнкманом-Фридом. Бывший генеральный директор FTX впервые предстает перед судом по целому ряду обвинений, связанных с крахом группы FTX.
Широко сообщается, что крах FTX был вызван первоначальными отчетами, в которых отмечалась значительная, 40-процентная доля активов Alameda в размере 14,6 миллиардов долларов США, хранящихся в токенах FTT в сентябре 2022 года.
Аналитики Nansen сообщили, что они наблюдали сомнительные внутрисетевые взаимодействия между FTX и Alameda до того, как эти отчеты стали известны. В период с 28 сентября по 1 ноября Аламеда отправила FTX токены FTT на сумму 4,1 миллиарда долларов США, а также ряд непрерывных переводов смеси стейблкоинов в долларах США на сумму 388 миллионов долларов США.
Данные внутри сети также показали, что FTX владеет около 280 миллионов FTT (80%) от общего объема поставок в 350 миллионов FTT. Данные блокчейна также отражают «значительную» долю объема торгов FTT, составляющую миллиарды долларов, перемещающихся между различными кошельками FTX и Alameda.
Нансен также подчеркивает, что большая часть поставок токенов FTT, состоящих из токенов компаний и непроданных токенов, не принадлежащих компании, была заключена в трехлетний контракт о передаче прав. По мнению аналитиков, единственным бенефициаром контракта является кошелек, контролируемый Alameda.
Учитывая, что две компании контролировали около 90% поставок токенов FTT, Нансен предполагает, что эти организации смогли поддержать балансы друг друга.
В отчете также говорится, что Аламеда, скорее всего, продавала токены FTT без рецепта, а также в качестве залога по кредитам от криптовалютных кредитных компаний.
«Эта теория подкрепляется историческими данными внутри сети, где мы наблюдали регулярные крупные притоки и оттоки между кошельками FTX, Alameda и Genesis Trading с объемами переводов до 1,7 миллиарда долларов, как это наблюдалось в декабре 2021 года».
Крах алгоритмической стабильной монеты Terra/LUNA и последующее банкротство 3 Arrows Capital (3AC), вероятно, привели к проблемам с ликвидностью для Alameda из-за падения стоимости FTT, что привело к тайному кредиту в размере 4 миллиардов долларов от FTX, обеспеченному FTT.
«Наши данные в сети показывают, что это могло произойти. На фоне краха 3AC в середине июня 2022 года Alameda отправила на кошельки FTX около 163 миллионов FTT, что на тот момент составляло около 4 миллиардов долларов».
Исследователи утверждают, что объем транзакций в 4 миллиарда долларов совпал с суммой кредита в 4 миллиарда долларов, которую близкие соратники Бэнкмана-Фрида обнародовали в интервью Reuters.
Данные блокчейна также отражают то, что Alameda не смогла бы реализовать предложение о покупке токенов FTT у Binance по цене 22 доллара 6 ноября. Это произошло после того, как генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао объявил, что биржа продаст свои токены после пренебрежительного высказывания.сообщает о балансе Аламеды.
