Платформа криптовалюты Debiex должна заплатить 2,5 млн долларов в случае CFTC ‘Pigchering’

Криптовалютному платформе Debiex было приказано заплатить около 2,5 млн. Долл. США после того, как она не ответила на иск о торговле товарными фьючерсами США, обвиняющий его в том, что он является романтическим мошенничеством.

Судья федерального суда Аризоны Дуглас Рэйс 13 марта предоставил более раннее ходатайство CFTC о суммарном решении по своему делу и приказал Debiex выплатить около 2,26 млн. Долл. США, которое оно украло у своих клиентов, а также гражданское штраф в размере почти 221 500 долларов США.

Судья Рэйс сказал, что нет никаких доказательств того, что неспособность Debiex ответить на CFTC была результатом «оправдательного пренебрежения».

CFTC подал в суд на Debiex в январе 2024 года, заявив, что его сотрудники управляли так называемой мошенничеством «свиньи», где они инициировали романтические отношения с клиентами над социальными сетями, чтобы завоевать доверие, чтобы убедить их инвестировать в платформу.

Схема подключила пять жертв, которые внесли около 2,3 миллионов долларов на Debiex, которую предполагаемая торговая платформа украла, сообщила CFTC.

CFTC также обвинил Чжана Ченга Янга в том, что он «Money Mule» для Debiex, чьи криптовалютные кошельки использовались для принятия и кражи средств жертв.

Судья Рэйс подал ходатайство о CFTC о решении по умолчанию против Чжана 12 марта, обнаружив, что он адекватно утверждал, что он контролирует криптовалютный кошелек с OKX, «который получил цифровые активы, к которым у него не было законных претензий».

Он сказал, что OKX «добровольно сохраняет» криптовалюту на счете Чжана и заказал ее содержимое, состоящее из привязки (USDT) на сумму 5,70 долл. США и почти 63 эфира (ETH) на сумму около 119 500 долл. США, чтобы быть переведенным в неназванную жертву.

CFTC заявила в своей жалобе в январе 2024 года, что схема Debiex видела, как его неизвестные менеджеры нацелены на потенциальных жертв через социальные сети, чтобы заманить их на веб -сайты, которые он создал самой маркетинг как «децентрализованную бессрочную контрактную торговую платформу».

Связанный: четыре подозреваемых, обвиненные в домашнем вторжении в стример Амурант

Сотрудники Debiex будут представлены как женщины и установили взаимопонимание с жертвами с помощью «непрерывных и неоднократных сообщений и обмена ядовитыми фотографиями себя», утверждая, что они являются «очень успешными торговцами товаров для цифровых активов», сообщил CFTC.

После того, как была создана учетная запись, и клиенты отправили свой крипто, CFTC заявил, что Debiex поделится «фиктивной информацией» о остатках клиентов, торговых должностях и прибыли.

«Вся эта информация, скорее всего, была ложной», – сказал CFTC. «Данные показывают, что цифровые активы клиентов были просто отправлены многочисленным кошелькам для цифровых активов в попытке запутать пункт назначения».