Категории: Новости

Платформа криптовалюты Debiex должна заплатить 2,5 млн долларов в случае CFTC ‘Pigchering’

Криптовалютному платформе Debiex было приказано заплатить около 2,5 млн. Долл. США после того, как она не ответила на иск о торговле товарными фьючерсами США, обвиняющий его в том, что он является романтическим мошенничеством.

Судья федерального суда Аризоны Дуглас Рэйс 13 марта предоставил более раннее ходатайство CFTC о суммарном решении по своему делу и приказал Debiex выплатить около 2,26 млн. Долл. США, которое оно украло у своих клиентов, а также гражданское штраф в размере почти 221 500 долларов США.

Судья Рэйс сказал, что нет никаких доказательств того, что неспособность Debiex ответить на CFTC была результатом «оправдательного пренебрежения».

CFTC подал в суд на Debiex в январе 2024 года, заявив, что его сотрудники управляли так называемой мошенничеством «свиньи», где они инициировали романтические отношения с клиентами над социальными сетями, чтобы завоевать доверие, чтобы убедить их инвестировать в платформу.

Схема подключила пять жертв, которые внесли около 2,3 миллионов долларов на Debiex, которую предполагаемая торговая платформа украла, сообщила CFTC.

Выделенная выдержка из постановления судьи Рэйеса, обобщающего дело CFTC против Debiex, источник: CourtListener

CFTC также обвинил Чжана Ченга Янга в том, что он «Money Mule» для Debiex, чьи криптовалютные кошельки использовались для принятия и кражи средств жертв.

Судья Рэйс подал ходатайство о CFTC о решении по умолчанию против Чжана 12 марта, обнаружив, что он адекватно утверждал, что он контролирует криптовалютный кошелек с OKX, «который получил цифровые активы, к которым у него не было законных претензий».

Он сказал, что OKX «добровольно сохраняет» криптовалюту на счете Чжана и заказал ее содержимое, состоящее из привязки (USDT) на сумму 5,70 долл. США и почти 63 эфира (ETH) на сумму около 119 500 долл. США, чтобы быть переведенным в неназванную жертву.

CFTC заявила в своей жалобе в январе 2024 года, что схема Debiex видела, как его неизвестные менеджеры нацелены на потенциальных жертв через социальные сети, чтобы заманить их на веб -сайты, которые он создал самой маркетинг как «децентрализованную бессрочную контрактную торговую платформу».

Связанный: четыре подозреваемых, обвиненные в домашнем вторжении в стример Амурант

Сотрудники Debiex будут представлены как женщины и установили взаимопонимание с жертвами с помощью «непрерывных и неоднократных сообщений и обмена ядовитыми фотографиями себя», утверждая, что они являются «очень успешными торговцами товаров для цифровых активов», сообщил CFTC.

После того, как была создана учетная запись, и клиенты отправили свой крипто, CFTC заявил, что Debiex поделится «фиктивной информацией» о остатках клиентов, торговых должностях и прибыли.

«Вся эта информация, скорее всего, была ложной», – сказал CFTC. «Данные показывают, что цифровые активы клиентов были просто отправлены многочисленным кошелькам для цифровых активов в попытке запутать пункт назначения».

Anna Kuznetsova

Автор статей о криптовалюте и блокчейн технологиях, являюсь экспертом в этой области. Имею опыт работы в этой сфере и активно изучаю новые тенденции и развития. Мои статьи являются источником информации для любителей криптовалют и блокчейн технологий. Занимаюсь в анализом и оценкой криптовалютных проектов и блокчейн решений, что позволяет мне предоставлять ценные рекомендации и прогнозы для читателей. Стремлюсь предоставлять качественную и доступную информацию, которая поможет людям понять сложные технологии и тенденции в этой области.

Недавние статьи

5 -летие Соланы: от пандемического происхождения до нас криптовалюта.

Blockchain Layer-1 Solana отмечает свой пятый год с момента запуска Mainnet в 2020 году, становясь…

4 часа ago

OKX приостанавливает Dex Aggregator, чтобы остановить «дальнейшее злоупотребление» от Lazarus

Cryptocurrenty Exchange OKX временно приостановила свой децентрализованный обмен -агрегатор, чтобы предотвратить «дальнейшее неправильное использование» со…

4 часа ago

Банк Кореи, чтобы принять «осторожный подход» к Биткоинскому резерву

Банк Кореи заявляет, что он использует «осторожный подход», чтобы потенциально включать биткоин в качестве валютного…

5 часов ago

Пользователи криптовалюты сообщают о новых мошеннических электронных письмах, поддельные Coinbase, Gemini

Пользователи криптовалюты сообщили о росте мошеннических электронных писем, сделанных так, как будто они из обмена…

7 часов ago

Биткоин сходной заход человек теряет апелляцию, говорит, что у него есть один «последний юридический вариант»

Предложение Великобритании на получение разрешения на обыск на свалке за его жесткий диск - удержание…

9 часов ago

Четверо подозреваемых, обвиненных в домашнем вторжении в стример Амурант

Четыре подозреваемых были обвинены в связи с домашним вторжением в онлайн -стример Амурант, чье настоящее…

11 часов ago