Криптовалютному платформе Debiex было приказано заплатить около 2,5 млн. Долл. США после того, как она не ответила на иск о торговле товарными фьючерсами США, обвиняющий его в том, что он является романтическим мошенничеством.
Судья федерального суда Аризоны Дуглас Рэйс 13 марта предоставил более раннее ходатайство CFTC о суммарном решении по своему делу и приказал Debiex выплатить около 2,26 млн. Долл. США, которое оно украло у своих клиентов, а также гражданское штраф в размере почти 221 500 долларов США.
Судья Рэйс сказал, что нет никаких доказательств того, что неспособность Debiex ответить на CFTC была результатом «оправдательного пренебрежения».
CFTC подал в суд на Debiex в январе 2024 года, заявив, что его сотрудники управляли так называемой мошенничеством «свиньи», где они инициировали романтические отношения с клиентами над социальными сетями, чтобы завоевать доверие, чтобы убедить их инвестировать в платформу.
Схема подключила пять жертв, которые внесли около 2,3 миллионов долларов на Debiex, которую предполагаемая торговая платформа украла, сообщила CFTC.
CFTC также обвинил Чжана Ченга Янга в том, что он «Money Mule» для Debiex, чьи криптовалютные кошельки использовались для принятия и кражи средств жертв.
Судья Рэйс подал ходатайство о CFTC о решении по умолчанию против Чжана 12 марта, обнаружив, что он адекватно утверждал, что он контролирует криптовалютный кошелек с OKX, «который получил цифровые активы, к которым у него не было законных претензий».
Он сказал, что OKX «добровольно сохраняет» криптовалюту на счете Чжана и заказал ее содержимое, состоящее из привязки (USDT) на сумму 5,70 долл. США и почти 63 эфира (ETH) на сумму около 119 500 долл. США, чтобы быть переведенным в неназванную жертву.
CFTC заявила в своей жалобе в январе 2024 года, что схема Debiex видела, как его неизвестные менеджеры нацелены на потенциальных жертв через социальные сети, чтобы заманить их на веб -сайты, которые он создал самой маркетинг как «децентрализованную бессрочную контрактную торговую платформу».
Связанный: четыре подозреваемых, обвиненные в домашнем вторжении в стример Амурант
Сотрудники Debiex будут представлены как женщины и установили взаимопонимание с жертвами с помощью «непрерывных и неоднократных сообщений и обмена ядовитыми фотографиями себя», утверждая, что они являются «очень успешными торговцами товаров для цифровых активов», сообщил CFTC.
После того, как была создана учетная запись, и клиенты отправили свой крипто, CFTC заявил, что Debiex поделится «фиктивной информацией» о остатках клиентов, торговых должностях и прибыли.
«Вся эта информация, скорее всего, была ложной», – сказал CFTC. «Данные показывают, что цифровые активы клиентов были просто отправлены многочисленным кошелькам для цифровых активов в попытке запутать пункт назначения».
Blockchain Layer-1 Solana отмечает свой пятый год с момента запуска Mainnet в 2020 году, становясь…
Cryptocurrenty Exchange OKX временно приостановила свой децентрализованный обмен -агрегатор, чтобы предотвратить «дальнейшее неправильное использование» со…
Банк Кореи заявляет, что он использует «осторожный подход», чтобы потенциально включать биткоин в качестве валютного…
Пользователи криптовалюты сообщили о росте мошеннических электронных писем, сделанных так, как будто они из обмена…
Предложение Великобритании на получение разрешения на обыск на свалке за его жесткий диск - удержание…
Четыре подозреваемых были обвинены в связи с домашним вторжением в онлайн -стример Амурант, чье настоящее…