Гражданин Индии Чираг Томар был приговорен к пяти годам тюремного заключения за мошенничество с пользователями Coinbase с помощью веб-сайтов, подделывающих биржу криптовалют, сообщила прокуратура США по Западному округу Северной Каролины. В мае Томар признал себя виновным в заговоре о мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Фейковый сайт, реальные потери
Томар и его сообщники создали веб-сайт, имитирующий сайт Coinbase Pro, и использовали его для кражи учетных данных пользователей и информации аутентификации. В некоторых случаях пользователей направляли к фальшивым представителям службы поддержки клиентов, которые убеждали жертв предоставить им удаленный доступ к своим компьютерам.
Результатом в любом случае стала потеря криптовалюты на счетах Coinbase жертв. В одном случае жертва, находившаяся в западной части Северной Каролины, потеряла более 240 000 долларов.
Томар действовал еще в июне 2021 года и был арестован в декабре 2023 года. Согласно заявлению Министерства юстиции, его схема собрала более 20 миллионов долларов от сотен жертв по всему миру. Более того:
«Томар использовал средства жертв для оплаты своего расточительного образа жизни, в том числе для покупки Audemars Piguet и других дорогих часов, для покупки роскошных автомобилей, таких как Lamborghini и Porsche, а также для поездок в Дубай, Таиланд и другие места».
Первоначально Министерство юстиции оценило убытки от деятельности Томара в 37 миллионов долларов. Ему грозило максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штрафа в размере 250 000 долларов. Личности и судьбы сообщников Томара не разглашаются.
Веб-сайт Coinbase Pro в конечном итоге был закрыт, а его функции интегрированы в основной сайт Coinbase.
Связанный: Токен ФБР: как ФБР использовало фальшивую монету фонда искусственного интеллекта, чтобы поймать мошенников
Новые технологии, знакомые методы
Криптовалютное пространство предлагает злоумышленникам широкие возможности для совершения преступлений. Хотя существуют риски, уникальные для криптовалюты, многие старые и знакомые мошенничества не менее плодотворны.
В сентябре мошенники, выдававшие себя за членов команды поддержки клиентов криптовалютной биржи Gemini, смогли украсть 4100 Биткоин (BTC) на сумму 230 миллионов долларов США у человека в Вашингтоне, округ Колумбия.
В октябре в Нью-Йорке был вынесен приговор за схему Понци на сумму 3,6 миллиона долларов, а в Неваде 86-летний мужчина был приговорен к испытательному сроку за финансовую пирамиду на 14 миллионов долларов.
