В рамках серьезного пресечения финансового мошенничества полиция Гонконга арестовала четырех человек, включая 14-летнего подростка, за их участие в синдикате, использующем поддельные банкноты для обмана владельцев криптовалюты.
По данным местных СМИ, в результате операции убытки составили до 11 миллионов гонконгских долларов (1,4 миллиона долларов США). Аресты являются частью постоянных усилий правоохранительных органов по борьбе с ростом мошенничества, связанного с криптовалютой, в регионе.
Организаторы мошенничества арестованы
Главный инспектор Бюро по борьбе с коммерческой преступностью Ло Юэнь-шань сообщил в воскресенье, что в результате последних арестов общее число лиц, задержанных в связи с этими мошенничествами, с октября прошлого года достигло 14.
Подозреваемые в возрасте от 14 до 39 лет были задержаны 26 июля по обвинению в сговоре с целью мошенничества, хранении и использовании 5000 фальшивых банкнот.
Полиция подробно описала структурированный характер синдиката, определив конкретные роли, отведенные каждому члену. Двое подозреваемых были идентифицированы как организаторы, ответственные за приобретение фальшивых банкнот из мини-хранилища в Монг Коке, в то время как организаторы замаскировали близлежащее место под законный бизнес.
Выдавая себя за известного инвестора в криптовалюту, они привлекали жертв предложениями, превышающими текущую рыночную цену виртуальных валют. Они также преследовали потенциальных жертв в Интернете.
По теме: Льготный период обмена криптовалют в Гонконге останется неизменным, несмотря на скандалы
Схема заключалась в том, что жертв приглашали в поддельный магазин, где им показывали стопки фальшивых банкнот по 1000 гонконгских долларов (128 долларов США). Настоящими были только верхние и нижние ноты — тактика, призванная обмануть жертв, заставив их поверить в подлинность всей стопки. Подозреваемые запретили жертвам развязывать стопки, настаивая на онлайн-транзакциях для урегулирования сделки.
Финансовое мошенничество в Гонконге
Как только криптовалюта была переведена, мошенники быстро вывели активы со счета и отказались платить, не оставив жертвам ничего. Главный инспектор Ло отметил, что такая тактика была распространена в недавних случаях: с октября 2023 года до ареста группа и другие лица украли у 12 жертв 11 миллионов гонконгских долларов (1,4 миллиона долларов США).
Аресты подчеркивают продолжающуюся борьбу с финансовым мошенничеством в Гонконге, особенно с использованием цифровых валют.
Между тем, по всему миру ведется розыск двух известных криптовалютных влиятельных лиц в Гонконге, ранее связанных с находящейся в боевой готовности биржей JPEX в Дубае, поскольку они сталкиваются с обвинениями в краже, мошенничестве и отмывании денег, что побуждает Интерпол принять меры.
