Власти Гонконга и Макао недавно сообщили об арестах, связанных с мошенничеством на криптовалютной бирже JPEX, и подчеркнули, что в настоящее время они отслеживают еще несколько подозреваемых лиц.
29 сентября местное СМИ Radio Television Hong Kong сообщило, что двое гонконгских мужчин, причастных к делу JPEX, были арестованы. Согласно отчету, эти двое были ответственны за создание счетов в казино Макао с целью отмывания незаконных средств. После ареста подозреваемых полиция заморозила активы казино и конфисковала наличные на общую сумму более 14 миллионов гонконгских долларов (HKD), что составляет около 1,7 миллиона долларов.
Тем временем медиа-платформа South China Morning Post также сообщила, что были арестованы еще два человека, причем один подозреваемый, как утверждается, был обнаружен уничтожающим потенциальные улики с помощью измельчителей бумаги и отбеливателя в ванной в квартире. Таким образом, общее число задержанных подозреваемых достигло 18. Кроме того, в ходе последней полицейской операции в трех квартирах были изъяты наличные деньги и золото на сумму 8,7 миллиона гонконгских долларов (около 1,1 миллиона долларов США).
По теме: JPEX обвиняет партнеров в «злонамеренном» замораживании средств, вызвавшем кризис ликвидности
Скандал начался, когда финансовый надзорный орган Гонконга вынес предупреждение JPEX за продвижение своих услуг в Гонконге без надлежащих лицензий. После предупреждения биржа увеличила комиссию за снятие средств почти до 1000 долларов, а ее сотрудники покинули свои стенды на недавнем мероприятии Token 2049 в Сингапуре.
Token 2049 在 9 月 13日至14 日於新加坡舉辦，交易所JPEX 在開展首日吸引許多民眾。
不到一天的時間，香港證監會發出警告，指交易所JPEX謊稱在香港持有牌照。
消息一出，JPEX位於Token 2049的攤位人去樓空，展攤甚至還變成觀展民眾的休息空間。#jpex #token2049 pic.twitter.com/9ixRfu3wAo— 灰度 (@huidu_io) September 20, 2023
С момента начала дела власти арестовали различных фигурантов, связанных с этим делом, в том числе влиятельных лиц в сфере криптовалют и сотрудников JPEX. Однако организаторы скандала с мошенничеством JPEX по-прежнему на свободе, и полиция Гонконга заручилась помощью Интерпола, чтобы найти подозреваемых.
По данным властей, скандал с JPEX стал одним из крупнейших случаев мошенничества в Гонконге, собрав более 2300 жалоб от жертв и убытков на сумму около 178 миллионов долларов. Министр безопасности Гонконга Крист Тан Пин Кеунг пообещал восстановить справедливость в отношении жертв и продолжит преследовать виновных.
