Репортеры Cointelegraph находятся в Нью-Йорке по делу бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. По мере развития саги следите за последними обновлениями ниже.
3 октября: Начало судебного разбирательства по делу SBF.
Суд над Сэмом Бэнкман-Фридом начался 3 октября с выбора присяжных. Банкману-Фриду предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в заговоре и мошенничестве в связи с крахом FTX, криптовалютной биржи, соучредителем которой он был. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Дело слушает судья Льюис Каплан, который председательствовал на длинном списке других громких дел, в том числе с участием заключенных Гуантанамо, преступного клана Гамбино, принца Эндрю и Дональда Трампа.
Бэнкмана-Фрида приговорили к тюремному заключению 11 августа после того, как Каплан обнаружил, что его передача личных документов бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон представляет собой запугивание свидетелей. Alameda Research — торговый дом, также основанный Банкманом-Фридом. Ранее он находился под домашним арестом в доме своих родителей в Стэнфорде, штат Калифорния, под залог в 250 миллионов долларов.
Декабрь: СБФ арестован.
Бэнкман-Фрид был арестован в США по прибытии с Багамских островов 21 декабря 2022 года. Он был арестован на Багамских островах 12 декабря после того, как правительство США официально уведомило эту страну об обвинениях, которые США выдвинули против него. Он заявил о своем намерении бороться с экстрадицией из карибской страны, но передумал после недели, проведенной в багамской тюрьме, и согласился на экстрадицию.
Тем временем соучредитель FTX Гэри Ван и генеральный директор Alameda Research (и, как сообщается, когда-то подруга SBF) Эллисон согласились признать себя виновными по растущему делу.
Ноябрь: крах FTX
Проблемы Бэнкмана-Фрида начались, когда 2 ноября появились сообщения о том, что Alameda Research владеет крупными активами FTT, служебного токена FTX. Это открытие привело к вопросам об отношениях между двумя сущностями.6 ноября Чанпэн Чжао, генеральный директор конкурирующей биржи Binance, объявил, что его биржа ликвидирует свои активы FTT, стоимость которых оценивается в 2,1 миллиарда долларов. Чжао отклонил опубликованное в Твиттере предложение Эллисона о покупке FTT Binance.
На FTX началась гонка. Бэнкман-Фрид заверил в Твиттере (теперь X), что с «активами биржи все в порядке», и обвинил «конкурента» в распространении слухов. К 8 ноября цена FTT упала с 22 долларов до 15,40 долларов.
It’s only been one week since SBF’s notorious “FTX is fine. Assets are fine.” pic.twitter.com/zKoILqquHF
— Robert Smith (@BondHack) November 14, 2022
Также 8 ноября Бэнкман-Фрид объявил в Твиттере, что он достиг соглашения с Чжаном «о стратегической сделке». Он написал: «Наши команды работают над устранением накопившейся задолженности по выводу средств как есть. Это позволит устранить кризис ликвидности;все активы будут покрыты 1:1».
9 ноября Чжан объявил, что Binance не будет заниматься приобретением FTX после комплексной проверки и новых сообщений о нецелевом использовании средств. Цена Биткоина (BTC) упала до 15 600 долларов. Веб-сайты FTX и Alameda Research отключились на несколько часов. Когда веб-сайт FTX возобновил работу, на нем появилось предупреждение о недопустимости внесения депозитов и невозможность обработки вывода средств.
10 ноября Бэнкман-Фрид опубликовал в Твиттере ветку из 22 частей, которая начиналась со слов «Мне очень жаль». Это было первое из длинной череды публичных заявлений, которые он сделал по поводу падения биржи. На следующий день весь персонал Alameda Research уволился, а FTX, FTX US и Alameda Research объявили о банкротстве в США. Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора FTX, и его заменил Джон Дж. Рэй III. Рэй был наиболее известен своей ролью в банкротстве Enron.
SBF и FTX перед падением
В начале 2022 года стоимость FTX составляла 32 миллиарда долларов, и считалось, что она находится в завидном финансовом состоянии. Большая часть криптовалютного сообщества и мира в целом считала Бэнкмана-Фрида уважаемым бизнес-лидером. Его фотографировали с политическими лидерами и он выступал на слушаниях в Конгрессе.
Maxine Waters is chairing the investigation into FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) November 17, 2022
Он приобрел репутацию филантропа, придерживаясь популярной среди ученых философии, известной как эффективный альтруизм. Частью реализации этой философии был политический активизм в форме финансовой поддержки кандидатов.
С наступлением криптовалютной зимы Бэнкман-Фрид говорил об «обязанности FTX и Alameda Research серьезно подумать над тем, чтобы вмешаться, даже если это приведет к потерям для нас самих, чтобы остановить заражение». Компании сделали заявку на приобретение Voyager Digital, но получили отказ.
FTX заключила сделку с Visa о выпуске собственной дебетовой карты в 40 странах.
Бэнкман-Фрид, Эллисон и другие выпускники Jane Street Capital основали Alameda Research в 2017 году. Бэнкман-Фрид вместе с Ваном основали FTX в 2019 году. Чжао был одним из первых инвесторов биржи.
Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.
