По словам прокуратуры Нью-Йорка, мужчина, находящийся под домашним арестом за предполагаемое участие в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 180 миллионов долларов, очевидно, находится в бегах после того, как вмешался в монитор с браслетом на лодыжке.
Хорст Джиха, бывший генеральный директор предполагаемой компании по добыче и торговле криптовалютой USI-Tech, предположительно «вмешался в свой браслет на щиколотке» 4 октября и «скрылся в нарушение условий предварительного заключения», говорится в заявлении суда от 10 октября..
Служба предварительного заключения предупредила правительство примерно через 12 часов после того, как браслет Джичи перестал работать, и почти сразу же потребовала ордера на арест беглеца.
Джиха, гражданин Германии, был арестован 23 декабря 2023 года в Майами, штат Флорида, после того, как впервые за более чем пять лет въехал в Соединенные Штаты, чтобы провести там отпуск.
Он не был в США с тех пор, как покинул страну в 2018 году после получения писем о прекращении противоправных действий от властей США.
Джича был помещен под домашний арест в Нью-Йорке под залог в размере 5 миллионов долларов, гарантированный его сожителем и детьми, сообщил CNBC 11 октября.
«С целью его поимки ведется очень активное расследование», — сообщил CNBC Джон Марзулли, представитель прокуратуры США в Бруклине.
В декабре 64-летний мужчина также был вынужден сдать свой немецкий паспорт, поэтому попытка бегства за границу может оказаться трудной.
Суд по его делу был назначен на 31 марта, где ему предъявлено несколько обвинений в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег, связанных с его предполагаемым участием в USI-Tech.
Коинтелеграф обратился к адвокатам Джичи, но не получил немедленного ответа.
Связанный: Черногория арестовала руководителя, подозреваемого в мошенничестве с криптовалютой на сумму 21 миллион долларов
Прокуроры утверждают, что Джича обещал инвесторам, что они будут получать 1% прибыли от своих инвестиций ежедневно, участвуя в схеме майнинга и торговли USI-Tech.
Власти Нью-Йорка утверждают, что 1774 биткоина (BTC) и 28 589 эфиров (ETH) — на сумму более 180 миллионов долларов в текущих ценах — отсутствуют в предполагаемой схеме мошенничества USI-Tech.
Прокуроры утверждают, что Jicha перевел эти средства на депозитный адрес обмена криптовалюты, контролируемый Jicha, утверждают прокуроры.
Компания USI-Tech предположительно была основана в Европе в мае 2017 года, а несколько месяцев спустя ее «агрессивно» начали продавать американским инвесторам.
После проверки со стороны властей США компания USI-Tech закрылась 8 января 2018 года, обвинив инвесторов в вводящих в заблуждение комментариях о продуктах USI-Tech.
Инвесторы не смогли вывести средства с портала USI-Tech.
