По данным криптовалютной аналитической компании Elliptic, пять криптовалютных бирж предположительно помогают россиянам обходить международные санкции, заполняя вакуум, образовавшийся после закрытия российской биржи Garantex в прошлом году.
Elliptic сообщила в субботнем отчете, что криптовалютные биржи Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira и Aifory Pro разрешают конвертацию российских рублей в криптовалюту. Затем криптовалюту можно будет передавать через границы «без каких-либо посредников» и конвертировать в другую бумажную валюту.
«Несмотря на растущее давление со стороны регулирующих органов, многие из этих бирж, некоторые из которых имеют номинальную регистрацию за пределами России, по-прежнему способствуют большим объемам торговли криптоактивами, связанными с организациями, находящимися под санкциями», — заявили в компании.
Сообщается, что сеть возникла после того, как в марте власти закрыли веб-сайт российской биржи Garantex, которая в середине 2022 года подверглась строгим санкциям за содействие криптовалюте, связанной с незаконной деятельностью, и за помощь России в обход санкций, введенных после вторжения страны в Украину в том же году.
В прошлом месяце Chainaанализ сообщил, что санкции увеличили общую стоимость криптовалюты, полученной по незаконным адресам в 2025 году, до 154 миллиардов долларов — самого высокого показателя за всю историю — из-за «беспрецедентных объемов, связанных с национальными государствами».
Bitpapa — единственная биржа, на которую уже действуют санкции
Bitpapa была единственной биржей, которая, как задокументировала Elliptic, уже подверглась санкциям после того, как Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) внесло ее в список в марте 2024 года за поддержку уклонения от санкций.
Компания обнаружила, что около 9,7% исходящих криптовалютных средств Bitpapa предназначены для целей, санкционированных OFAC, и заявила, что биржа «управляет своими кошельками специально, чтобы уклоняться от применения санкций, постоянно меняя адреса».
Elliptic сообщила, что биржа ABCeX имеет офис в башне «Федерация» в Москве, там же, где работала Garantex, и обработала как минимум 11 миллиардов долларов в криптовалюте, при этом «значительные суммы» были отправлены в Garantex и Aifory Pro.
В своем наиболее важном выводе Elliptic заявила, что Exmo все еще работает в России, несмотря на то, что биржа заявила, что покинула страну после вторжения в Украину, продав свой бизнес Exmo.me.
Компания сообщила, что Exmo.com и Exmo.me «продолжают использовать одну и ту же инфраструктуру депозитарного кошелька», которая позволяет «совмещать средства с российской платформы с западной организацией», и провели прямые транзакции на сумму более 19,5 миллионов долларов с организациями, попавшими под санкции.
Elliptic также сообщила о Rapira, бирже, базирующейся в Грузии с офисом в Москве, которая, по ее словам, провела прямые транзакции на сумму более 72 миллионов долларов с попавшей под санкции биржей Grinex, преемницей Garantex.
Последней биржей, представленной Elliptic, была Aifory Pro, которая обслуживает Москву, Дубай и Турцию и «явно способствует обходу ограничений обслуживания», предлагая виртуальные платежные карты с использованием USDt (USDT), которые могут оплачивать зарубежные услуги, заблокированные в России.
Сообщается, что в начале этого месяца министерство финансов и центральный банк России призвали правительство ускорить введение правил в отношении криптовалют, поскольку распространение цифровых активов россиянами находится на подъеме.
Европейский Союз также намерен принять в понедельник пакет санкций, который запретит все криптовалютные транзакции с Россией. Это широкая мера, призванная закрыть доступ к этой технологии в стране.
Большие вопросы: Накопляет ли Китай золото, чтобы юань стал глобальной резервной валютой вместо доллара США?
