Разнообразная группа правоохранительных органов США официально объявила о своем сотрудничестве в борьбе с преступлениями, связанными с даркнетом и цифровой валютой, объявив 20 июня Целевую группу по рынку даркнета и цифровой валюте. Новая организация будет нацелена на «преступления, связанные с криптовалютой».таких как незаконный оборот наркотиков, отмывание денег, кража личной информации и эксплуатация детей.
На прошлой неделе представители Службы расследований национальной безопасности (HSI) Аризоны, Управления прокуроров США, Управления по уголовным расследованиям Службы внутренних доходов (IRS-CI), Управления по борьбе с наркотиками и Службы почтовой инспекции подписали меморандум о взаимопонимании.
Связанный: Как IRS конфисковала криптовалюту на сумму 10 миллиардов долларов, используя аналитику блокчейна
Агентства работают вместе с 2017 года и за это время наблюдали рост использования криптовалюты. Согласно его заявлению:
«Миссия Целевой группы по борьбе с преступлениями в даркнете и цифровой валюте состоит в том, чтобы разрушить и ликвидировать преступные организации, которые используют видимость анонимности в даркнете или используют цифровую валюту для содействия преступной деятельности».
Правоохранительные органы по всему миру формируют специализированные подразделения для правоприменения, связанного с криптографией. В конце прошлого года Интерпол создал подразделение по преступлениям, связанным с криптовалютой. Полиция канадских городов начала формировать местные оперативные группы. Новая целевая группа будет иметь международный охват, поскольку HSI имеет 93 зарубежных офиса в 56 странах.
Working with businesses and industries that manage the very financial systems terrorists and criminal organizations seek to exploit, Homeland Security Investigations seized nearly $4 BILLION in cryptocurrency from illicit activities last year. #fraud #police #AML #finance pic.twitter.com/VbGz3bj2ny
— Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) June 16, 2023
В Соединенных Штатах Федеральное бюро расследований сформировало в феврале подразделение по эксплуатации виртуальных активов, которое будет работать с Национальной группой по борьбе с криптовалютами Министерства юстиции. Комиссия по ценным бумагам и биржам также почти удвоила свое киберподразделение в прошлом году.
Правоохранительным органам есть над чем работать. В прошлом году Chainalysis подсчитал, что более 4000 криптовалютных китов держат незаконно полученные средства, а количество фишинговых атак на криптовалюту в этом году увеличилось на 40%. Однако есть также свидетельства того, что усилия правоохранительных органов приносят свои плоды.
