Роман Шторм, соучредитель платформы для смешивания криптовалют Tornado Cash, заявил федеральному судье США, что его уголовные обвинения должны быть сняты после того, как апелляционный суд признал санкции против смарт-контрактов платформы незаконными.
В ходатайстве от 18 декабря в окружном суде Манхэттена Сторм заявил, что решение, вынесенное в прошлом месяце Апелляционным судом пятого округа по отдельному делу, в котором установлено, что Управление по контролю за иностранными активами Казначейства (OFAC) превысило свои полномочия в санкционировании смарт-контрактов Tornado Cash, «заставляетясно, что все три пункта обвинительного заключения являются фатально и юридически ошибочными».
Он утверждал, что это мнение «наиболее очевидно влияет» на его обвинение в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), закона, являющегося центральным для санкционного аппарата США, поскольку апелляционный суд установил, что смарт-контракты «не являются «собственностью»иностранный гражданин или юридическое лицо», что означает, что они «не могут быть заблокированы» в соответствии с законом.
Пятый округ заявил, что смарт-контракты Tornado Cash не могут быть изменены или удалены и могут использоваться кем угодно, включая северокорейских хакеров, попавших под санкции, в то время как создатели «будут бессильны остановить их», добавив:
“Мистер. Шторм не мог остановить их больше, чем он мог остановить восход солнца.
В своем ходатайстве Шторм утверждал, что окружной суд заявил, что не может вынести решение о том, является ли Tornado Cash неизменным, когда он отклонил его ходатайство об увольнении в сентябре, но мнение апелляционного суда «постановило, что это так».
«Присяжным больше нечего решать по этому вопросу».
Сторму также предъявлено обвинение в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и в заговоре с целью отмывания денег, и он утверждает, что от этого тоже следует отказаться.
Он утверждал, что «Tornado Cash не является финансовым учреждением» и что «не может быть никакого соглашения об отмывании денег, поскольку протокол Tornado Cash стал неизменным в мае 2020 года, за четыре месяца до предполагаемого начала заговора».
Связанный: Казначейство США при Трампе может применить другой подход к Tornado Cash
Решение Пятого округа было вынесено по делу, возбужденному шестью пользователями Tornado Cash — при поддержке Coinbase — против Казначейства и OFAC в сентябре 2022 года. Сначала они проиграли дело, а затем подали апелляцию в ноябре 2023 года.
В августе 2023 года США предъявили Сторму и его коллеге-соучредителю Роману Семенову обвинения в помощи в отмывании более 1 миллиарда долларов в криптовалюте через Tornado Cash, в том числе для связанного с Северной Кореей хакерского коллектива Lazarus Group.
Семенов, гражданин России, находится на свободе. Третий сооснователь Tornado Cash Алексей Перцев был арестован в Нидерландах по соответствующим обвинениям в августе 2022 года и находится под стражей.
