Тигран Гамбарян, руководитель Binance, первоначально обвиненный в уплате налогов и отмывании денег в Нигерии, покинул страну после восьми месяцев заключения.
В заявлении для Cointelegraph представитель семьи сообщил, что Гамбарян покинул Нигерию 23 октября после того, как власти сняли обвинения в отмывании денег с главы отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance. Обвинения Нигерийской комиссии по экономическим и финансовым преступлениям стали последними юридическими сложностями, с которыми столкнулся Гамбарян после того, как в июне власти сняли обвинения в уклонении от уплаты налогов.
«Это огромное облегчение, что этот день наконец настал», — заявила жена Гамбаряна Юки. «Последние восемь месяцев были настоящим кошмаром. Мне бы хотелось, чтобы его освобождение не заняло так много времени или чтобы его здоровье не ухудшилось так сильно, но теперь мы можем сосредоточиться на исцелении всей семьей. Я хочу выразить глубочайшую благодарность правительству США за их усилия по обеспечению его освобождения».
Семья Гамбаряна и сообщения из Нигерии позволяют предположить, что здоровье руководителя Binance неуклонно ухудшалось с момента его задержания в феврале. Они сообщили о случаях пневмонии и малярии, а также о грыже межпозвоночного диска, которая могла потребовать хирургического вмешательства. Сентябрьское видео показало, как Гамбарян изо всех сил пытается дойти до суда, что вызвало возмущение многих людей, в том числе генерального директора Binance Ричарда Тенга.
Хронология событий
Руководители Binance Надим Анджарвалла и Гамбарян 25 февраля прилетели в столицу Абуджу, чтобы обсудить деятельность криптовалютной биржи. Сообщается, что нигерийские власти тщательно изучали «подозрительные потоки» через местное подразделение Binance и задержали Гамбаряна и Анджарваллу 26 февраля.
Сообщается, что в марте Анджарвалла избежал задержания и покинул Нигерию по кенийскому паспорту. По сообщениям, он сбежал в Кению, где власти рассматривали запросы об экстрадиции с целью вернуть его в Нигерию. Власти Нигерии обвинили двух руководителей Binance в уклонении от уплаты налогов.
На фоне задержания Гамбаряна 5 марта Binance объявила, что прекратит обслуживание с использованием нигерийской найры, фактически покинув рынок страны. Комиссия Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям предъявила Анджарвалле и Гамбаряну обвинения в отмывании денег на сумму более 35 миллионов долларов.
8 апреля Гамбарян не признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег на слушании в зале суда Абуджи. Ему было отказано в освобождении под залог, и его отправили в тюрьму Кудже.
Сообщения о коррупции и проблемах со здоровьем, призывы к освобождению
7 мая Тенг предположил, что нигерийские чиновники, возможно, пытались заставить представителей биржи выплатить компенсацию, чтобы «решить эти проблемы». В том же месяце представитель семьи Гамбарян сообщил, что с момента задержания у него было несколько проблем со здоровьем, включая малярию.
Связанный: Руководитель Binance потерял сознание во время суда в Нигерии по делу об отмывании денег
В июне звонки от американских законодателей и официальных лиц усилились, поскольку продолжали распространяться сообщения об ухудшении здоровья Гамбаряна, находящегося под стражей в Нигерии.
В июне бывшие федеральные прокуроры и агенты США направили письмо в Госдепартамент с просьбой обеспечить освобождение руководителя Binance, а некоторые законодатели попросили президента США Джо Байдена вмешаться. Представители Френч Хилл и Крисси Хулахан посетили Гамбаряна в тюрьме, сообщив, что он«страдал от тамошних условий» и «значительно потерял в весе».
14 июня Федеральная налоговая служба Нигерии сняла обвинения в уклонении от уплаты налогов с Анджарваллы и Гамбаряна. После нескольких недель задержек в судах страны в октябре были сняты окончательные обвинения в отмывании денег.
Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.
