Министерство финансов США наложило санкции на шесть человек и две организации за их предполагаемую роль в схеме мошенничества с ИТ-специалистами, организованной Северной Кореей, которая часто нацелена на индустрию криптовалют.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило в четверг, что оно ввело санкции в отношении предполагаемых пособников сетей мошенничества с ИТ-работниками, действующих в Северной Корее, Вьетнаме, Лаосе и Испании и генерирующих доходы для финансирования программы вооружения Северной Кореи.
OFAC наложило санкции на Amnokgang Technology Development Company, фирму КНДР, обвиняемую в управлении зарубежными ИТ-работниками, и Нгуен Куанг Вьет, генерального директора Quangvietdnbg International Services Company Limited, вьетнамской компании, обвиненной в отмывании 2,5 миллионов долларов США через криптовалюту для сети.
До Пхи Кхань, Хоанг Ван Нгуен, Юн Сон Гук, Хоанг Минь Куанг и Йорк Луи Селестино Эррера также попали под санкции за предполагаемую роль в сетях ИТ-работников КНДР.
Санкции означают, что все американские активы, связанные с названными лицами, заморожены, и они не могут проводить какие-либо финансовые операции или участвовать в деловых отношениях с США под угрозой гражданского и уголовного наказания.
Мошеннические технические работники, связанные с Северной Кореей, проявляют большую активность, нацеливаясь на ряд отраслей, включая блокчейн-компании. В отчете Google за апрель 2025 года было обнаружено, что инфраструктура этих схем распространилась по всему миру.
Мошенничество среди работников представляет собой растущую угрозу: Chainaанализ
Санкции OFAC включали 21 адрес криптовалюты в Ethereum и Tron. В четверг Chainaанализ заявил, что «обозначение адресов в нескольких сетях блокчейн отражает все более многоцепочный подход [Северной Кореи] к перемещению средств».
Chainaанализ добавил, что схемы северокорейских ИТ-работников «представляют сложную и растущую угрозу», основанную на украденных личных данных и сфабрикованных личностях для получения работы в законных компаниях по всему миру.
«Помимо получения дохода за счет мошеннического трудоустройства, эти работники также известны тем, что тайно внедряют вредоносное ПО в сети компании для извлечения служебной и конфиденциальной информации», — заявили в компании.
«Криптовалютные компании должны проверять всех контрагентов на предмет наличия обновленных санкционных списков OFAC, быть внимательными к моделям мошенничества, связанным с мошенничеством со стороны ИТ-специалистов, и отслеживать необычные схемы платежей».
