Согласно новым судебным документам, опальный основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) подлежит конфискации активов на сумму около 700 миллионов долларов, если его признают виновным в мошенничестве.
В судебном документе, поданном 20 января, федеральный прокурор США Дамиан Уильямс отметил, что «правительство с уважением уведомляет о том, что имущество, подлежащее конфискации», охватывает длинный список активов в виде фиата, акций и криптовалюты.
В документах говорится, что большая часть активов была конфискована правительством в период с 4 по 19 января, в то время как оно также пытается претендовать на «все деньги и активы», принадлежащие трем отдельным счетам Binance.
Глядя на список арестованных активов, самые большие распределения включают 55 273 469 акций Robinhood (HOOD) на сумму примерно 525,5 млн долларов на момент написания, 94,5 млн долларов в Silvergate Bank, 49,9 млн долларов в Farmington State Bank и 20,7 млн долларов в ED&F Man Capital Markets., Инк.
Правительство представило распоряжение о конфискации в этом случае, поскольку оно утверждает, что эти активы были получены незаконным путем с использованием депозитов клиентов.
В то время как члены ближайшего окружения SBF, такие как Кэролайн Эллисон и Гэри Ван, признали свою роль в крахе FTX и сотрудничали с прокуратурой, сам этот человек не признал себя виновным по всем восьми уголовным обвинениям, выдвинутым против него.
Связанный: Адвокат FTX по банкротству: должники сталкиваются с «нападением со стороны Твиттера» со стороны Сэма Бэнкмана-Фрида
FTX привлекла африканских инвесторов маркетингом хеджирования инфляции
Что касается других новостей, связанных с FTX, то в отчете Wall Street Journal (WSJ) от 18 января подчеркивается плохо устаревающий маркетинг, который биржа выпустила в Африке незадолго до того, как в ноябре она обанкротилась.
Рассматриваемая кампания рекламировала стабильные монеты с привязкой к доллару США как более безопасные инвестиции, чем местные валюты, с точки зрения инфляции, а также продвигала возможность зарабатывать 8% в год с помощью программ вознаграждений за ставки.
Хотя эти инфляционные настроения в целом могут быть правдой, учитывая, что африканские валюты, такие как нигерийская найра и ганский седи, резко упали по отношению к доллару США, любой африканский клиент FTX, убежденный маркетингом, конечно же, потерял средства, когда фирма обанкротилась.
Связанный: перезагрузка FTX может потерпеть неудачу из-за давно подорванного доверия пользователей, говорят наблюдатели
Бывший руководитель FTX по обучению в Африке Пиус Окединаки сообщил WSJ, что примерно в то время биржа контролировала ежемесячный объем торгов в Африке на сумму около 500 миллионов долларов, причем большая часть объема приходилась на Нигерию.
Примечательно, что всего за восемь дней до того, как FTX подала заявление о банкротстве, SBF также продвигала услуги FTX в Западной Африке, объявив в твите от 3 ноября, что биржа начала принимать депозиты во франках КФА Западной Африки.
