До того, как криптовалютная биржа FTX и ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) были связаны обвинениями в незаконном присвоении средств пользователей, SBF был одним из самых влиятельных криптовалютных предпринимателей. Задолго до краха FTX предположительно просочившаяся переписка с ведущим регулирующим органом свидетельствует о намерении SBF обеспечить федеральное регулирование этой биржи.
28 мая 2022 года, почти за шесть месяцев до того, как FTX подала заявление о банкротстве, а SBF ушел с поста генерального директора, председатель Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC) Мартин Грюнберг получил приглашение встретиться с SBF 13 июня 2022 года, сообщает Washington Examiner. Электронное письмо было передано при посредничестве бывшего комиссара CFTC Марка Ветджена, который присоединился к FTX US в качестве главы отдела политики и стратегии регулирования в ноябре 2021 года.
Во второй половине электронного письма Ветжен сообщил Грюнбергу, что FTX находится в «необычном положении, умоляя федеральное правительство регулировать нас». Далее он добавил:
«У нас есть заявление в CFTC, в котором агентству изложено, как это сделать. Все, что нужно сделать CFTC, это одобрить его. Как только CFTC это сделает, остальные последуют за ней — другие крупные биржи США также имеют лицензии CFTC».
В ответ на запрос SBF Грюнберг согласился встретиться с дуэтом, как показано в просочившемся электронном письме ниже.
После краха FTX политические связи SBF были раскрыты в ходе параллельных расследований. Представитель FDIC подтвердил, что председатель FDIC встретился с SBF в рамках «обычных визитов вежливости с руководителями финансовых фирм и учреждений».
Связанный: Сэм Бэнкман-Фрид предложит пересмотренный пакет залога «к следующей неделе»
Наряду с федеральными расследованиями новое руководство FTX начало проводить внутренние расследования для поиска пропавших средств.
Недавние судебные документы показали, что SBF и пять других бывших руководителей FTX и Alameda Research получили 3,2 миллиарда долларов в виде платежей и займов от организаций, связанных с FTX. Сообщается, что SBF получил львиную долю средств в размере 2,2 миллиарда долларов из лота.
