Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально предъявила Новатеху, основателям Синтии и Эдди Петионам и промоутерам, рекламирующим платформу, обвинения в мошенничестве 12 августа 2024 года.
Согласно жалобе SEC, «Новатех» привлекла более 650 миллионов долларов от более чем 200 000 инвесторов по всему миру в рамках очевидной схемы Понци.
В частности, SEC заявила, что основатели «Новатех» привлекли сотни миллионов долларов от инвесторов, заявив, что инвестируют эти средства в цифровые активы и валютные рынки от имени своих клиентов, и пообещали инвесторам «прибыль с первого дня». Однако лишь небольшая часть объединенных средств была направлена на рыночную торговлю. По данным SEC, большая часть средств была использована для выплаты компенсаций ранее инвесторам и промоутерам.
Регулирующее агентство также считает, что основатели Синтия и Эдди Петион направили часть инвестиционных средств для личного использования, и отметило особое влияние предполагаемого мошенничества на гаитянское сообщество Нью-Йорка.
По теме: Ripple против SEC: «Победа» или еще одна глава в судебной тяжбе?
В жалобе SEC также были названы несколько промоутеров Novatech, в том числе Мартин Зизи, Дапилину Данбар, Джеймс Корбетт, Корри Сэмпсон, Джон Гарофано и Марша Хэдли. В сопроводительном заявлении Эрик Вернер, директор регионального офиса SEC в Форт-Уэрте, сделал следующее заявление:
«Схемы МЛМ такого размера требуют, чтобы их подпитывали промоутеры, и сегодняшние действия демонстрируют, что мы будем привлекать к ответственности не только главных архитекторов этих масштабных схем, но и промоутеров, которые распространяют мошенничество путем незаконного привлечения жертв».
Финансовый регулятор добивается «постоянного судебного запрета», гражданских санкций, штрафов за возврат средств и возврата средств, перекаченных от инвесторов в предполагаемую мошенническую схему.
Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на Новатех
В июне 2024 года генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс подала иск против Novatech, ее основателей и компании AWS Mining, которая больше не работает, от имени более чем 11 000 жителей Нью-Йорка, которые инвестировали в Novatech.
В иске также обвиняется Novatech в использовании схемы Понци и выманивании у инвесторов их с трудом заработанных денег, частично за счет использования религиозного подтекста и влиятельных лиц для продажи продукта населению.
