Комиссия по ценным бумагам и биржам приостановила свой иск о мошенничестве против фирмы по добыче криптовалюты Geosyn Mining и ее руководителей после того, как федеральные прокуроры США выдвинули аналогичные обвинения против генерального директора компании и двух бывших руководителей.
В подаче в федеральный суд Техаса 14 февраля агентство согласилось остаться по делу, которое оно подано в апреле 2024 года после того, как генеральный директор Geosyn Калеб Джозеф Уорд и бывший начальник операционной фирмы Джереми Джордж МакНатт передали себя властям и предстали перед судом в деньранее.
В ходе подачи 5 февраля в техасском федеральном суде, закрытом 10 февраля, заявление о показаниях ФБР утверждалось, что Калеб Уорд, Джереми МакНатт и Джаред МакНатт – бывший менеджер по продажам Геосина, который не назван в иске SEC – обманул своих клиентов и потратил своиДеньги на личные вещи и расходы.
В жалобе утверждается, что трио сообщило своим клиентам, что Geosyn будет покупать и размещать майнинги Биткоин (BTC) для них за ежемесячную плату, и они получат сокращение добычи BTC.
Прокуроры утверждали, что во многих случаях они не покупали оборудование, как обещанное, и «использовали деньги клиентов для финансирования своего роскошного образа жизни».
Вместо этого руководители потратили деньги клиентов на оружие, роскошные часы, семейную поездку в Disney World и предполагаемое деловое путешествие в Майами, где они «забежали тысячи долларов в ресторанных и ночных клубах по кредитным картам Geosyn», – говорится в нем.
Уорд и два Макнаттса отправили клиентам поддельные отчеты, чтобы они думали, что их горнодобывающие установки зарабатывают деньги, говорится в под присягой. Трио также «использовало деньги у новых клиентов, которые, как считали новые клиенты, использовались для покупки своих шахтеров, чтобы купить биткоин и передавать их более ранним клиентам, не сказав более ранним клиентам, что их шахтеры на самом деле не работают», заявила жалобаПолем
Прокуроры также заявили, что руководители «лгут потенциальным клиентам о стоимости машин», чтобы получить дополнительную прибыль, и сохранили электронную таблицу с реальными и завышенными ценами на горнодобывающие установки, которые были «значительно выше указанной 13-15% платы за закупкичто они покажут потенциальным клиентам ».
Между тем, SEC заявила в своем иске, что Уорд и Джереми МакНатт обманули около 64 инвесторов из 5,6 млн. Долл. США в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года. Он утверждал, что соглашения о обслуживании были проданы в качестве нерегистрированных ценных бумаг – утверждение, которое Уорд отказался.
Агентство также утверждало, что Geosyn не смог купить 400 из 1400 горнодобывающих буровых установок, которые он заключил в соглашениях, и не принесла большинство приобретенных буровых установок в Интернете. В нем говорилось, что Уорд сообщил, что Джереми МакНатт властям для растраты «без раскрытия собственных незаконных присвоений».
Связанный: SEC просит еще 28 дней, чтобы ответить на апелляцию Coinbase
На прошлой неделе Уорд и Джереми МакНатт ответили на январский запрос судьи Марка Питтмана, который спросил их и SEC, как администрация Дональда Трампа и новое руководство в SEC могут повлиять на дело.
Пара попросила суд провести дело SEC в связи с делом близнецов, запущенным прокуратурой, и позволить ему оценить, как политические движения Трампа, благоприятные для крипто-дружеских, «повлияют на власть SEC, приоритеты применения и положение по этому делу».
Трамп пообещал облегчить регулирующее соблюдение индустрии криптовалюты, а в прошлом месяце SEC создал целевую группу по криптовалюте для взаимодействия с отрасли и остановил некоторые из своих крипто-связанных судебных процессов.
SEC в подаче заявки в тот же день сказал, что «ни целевая группа по криптовалюте SEC, ни позиция нынешней администрирования в индустрии криптовалюты не не должно иметь никакого влияния» на дело, поскольку не связано с регулированием криптовалюты, и не утверждалосьПара продала криптовалюты.
