Регулятор ценных бумаг Таиланда стремится обуздать отмывание денег и преступления, связанные с технологиями, ужесточив правила финансирования для криптовалютных компаний.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (Thai SEC) в понедельник предложила расширить требования к одобрению криптовалютного бизнеса, включив в него финансистов, стоящих за основными акционерами.
Согласно предложению, любое лицо, оказывающее поддержку или финансовую поддержку крупным акционерам, само будет рассматриваться как акционер, требующий одобрения регулирующего органа.
Этот шаг направлен на ужесточение надзора за скрытыми потоками капитала и обеспечение того, чтобы бизнес-операторы финансировались из законных источников, а не за счет финансирования, связанного с незаконной деятельностью, которая может создавать юридические риски, риски для доверия и репутации, сообщает агентство.
Этот шаг отражает возникающую тенденцию регулирования в азиатских странах. Аналогичные инициативы рассматриваются в Южной Корее, где регулирующие органы рассматривают предложения по ограничению доли акционеров криптовалютной биржи на уровне 20%.
Косвенное финансирование посредством приобретения акций будет подпадать под предлагаемые правила.
Предлагаемые требования к финансированию охватывают широкий круг финансовых доноров, включая не только тех, кто предоставляет финансирование или финансовую поддержку прямым акционерам, но и тех, кто делает это косвенно посредством приобретения акций.
Правила применяются к приобретению акций бизнес-операторов, а также юридических лиц, являющихся акционерами этих операторов.
«Предоставление значительного финансирования должно включать в себя гарантов, договорные соглашения или инвестиции в любые инструменты, в результате которых лицо, оказывающее финансовую поддержку, имеет статус или по существу выступает в качестве поставщика финансирования для таких крупных акционеров», — заявила SEC.
Если основным акционером является организация, связанная с государством, например министерство, ведомство, общественная организация или другое ведомство, агентство будет проверять право собственности только на уровне организации. «Эти субъекты уже подлежат государственному надзору и надзору», — заявил регулятор.
Предлагаемые меры открыты для общественного обсуждения до 22 апреля.
В последнее время власти Таиланда активизируют усилия по борьбе с финансовыми преступлениями. В январе местные власти начали кампанию «серых денег», чтобы ужесточить надзор как за физическими, так и за цифровыми рынками в рамках усилий по закрытию лазеек для отмывания денег.
Сообщается, что после усилий Тайской SEC и Тайской торговой ассоциации операторов цифровых активов местные криптовалютные платформы заморозили 10 000 счетов в рамках мер по борьбе с отмыванием денег.
