Сэм Бэнкман-Фрид предстает перед судом: итоги недели

Элитная недвижимость, политические пожертвования, инвестиции и обложки журналов. Год назад такой была жизнь Сэма Бэнкмана-Фрида, заметил помощник прокурора США Тейн Рен во время вступительных заявлений на самом известном в мире судебном процессе по криптовалюте.

«Все это было построено на лжи», – продолжил Рен, утверждая, что соучредитель Alameda Research и FTX «солгал миру», чтобы стать богаче и увеличить влияние путем лоббирования в Вашингтоне. Заявление Рена, очевидно, затронуло даже Бэнкмана-Фрида. адвокат защиты, который ответил вялым замечанием. Его адвокат Марк Коэн описал своего клиента как предпринимателя, который совершал ошибки во времена ускоренного роста. «Никакой кражи не было», — заявил он присяжным.

В галерее среди журналистов и адвокатов присутствовали Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид, родители обвиняемого. В то время как Джозеф в последние несколько дней время от времени улыбался, Барбара часами смотрела на своего сына в зале суда № 26.

На этой неделе четыре свидетеля дали показания на судебном процессе в Окружном суде США на Манхэттене. В список вошли французский трейдер, инвестор FTX, а также Адам Едидиа и Гэри Ван, бывшие близкие друзья Бэнкмана-Фрида.

Основные моменты судебного разбирательства по делу Бэнкмана-Фрида были освещены Cointelegraph на месте.

Марк Джуллиард

Первым свидетелем прокурора перед присяжными стал торговец какао из Парижа, в настоящее время проживающий в Лондоне. Марк Джульярд стал одной из жертв фиаско FTX в ноябре 2022 года. Джульярд рассказал присяжным, что у него было четыре биткоина на FTX стоимостью почти 100 000 долларов на тот момент. Он вспомнил, как почувствовал беспокойство после попытки вывести средства, не получив возврата.

На FTX он никогда не торговал фьючерсами. Ставка в биткоин составляла значительную часть сбережений Джуллиарда. Прокуроры использовали его показания, чтобы проиллюстрировать, как клиенты, доверявшие средства FTX, пострадали после прошлогодних событий.

Защита Бэнкмана-Фрида попыталась преуменьшить доводы обвинения, заявив, что трейдер был лицензированным профессионалом в Лондоне и не принимал решений на основе поддержки знаменитостей. Коэн отметил, что нет ничего плохого в том, чтобы нанять Тома Брэди для показа рекламы FTX.

Адам Едидиа

Адам Йедидиа и Бэнкман-Фрид подружились в Массачусетском технологическом институте (MIT). Прежде чем присоединиться к FTX в качестве разработчика в январе 2021 года, Едидиа некоторое время работала в Alameda в 2017 году стажером. Он также был одним из резидентов роскошной недвижимости FTX стоимостью 35 миллионов долларов на Багамах.

По его показаниям, бумажные средства от клиентов были получены FTX через дочернюю компанию Alameda под названием North Dimension. Каждый депозит, сделанный клиентом FTX, считался долгом Аламеды перед FTX. На момент краха биржи этот долг составлял 8 миллиардов долларов.

Yedidia узнала о миллиардной задолженности между компаниями за несколько месяцев до подачи заявления о банкротстве. «Все в порядке?», — спросил Едидиа Бэнкмана-Фрида во время игры в падел-теннис, упомянув об ответственности Аламеды, но не получил положительного ответа. «Мы больше не пуленепробиваемые», — сказал ему Бэнкман-Фрид, добавив, что компаниям потребуется от шести месяцев до трех лет, чтобы погасить свои счета. «Он выглядел нервным», — вспоминает Едидия.

«Я доверил Сэму, Кэролайн и другим людям в Аламеде справиться с ситуацией».

До ноябрьского краха Yedidia видела, как FTX захватила своих конкурентов, Binance и Coinbase. Он даже потратил свой бонус миллионера на приобретение 5% акций фирмы.

Едидия подала в отставку в ноябре 2022 года, узнав, что Alameda использует средства, отправленные от клиентов FTX, для погашения своих долгов. Он сотрудничает с Министерством юстиции США с прошлого года.

Мэтью Хуанг

Мэтью Хуанг, соучредитель венчурной компании Paradigm, инвестировал в FTX в общей сложности 278 миллионов долларов в двух раундах финансирования в период с 2021 по 2022 год. Для него это была полная потеря.

По словам Хуанга, фирма не знала ни об объединении средств между FTX и Alameda, ни о привилегиях, которые Alameda имела при обмене криптовалютами. Аламеда был освобожден от механизма ликвидации FTX, который закрывает позиции, находящиеся под риском ликвидации, о чем свидетельствуют доказательства, представленные прокурорами из кода и базы данных FTX.

Благодаря этому освобождению Alameda смогла использовать свою позицию и поддерживать отрицательный баланс на FTX.

Хуанг признал, что не проводил более глубокой проверки FTX, вместо этого полагаясь на информацию, предоставленную Банкманом-Фридом.

https://twitter.com/Cointelegraph/status/1709907602056892822?ref_src=twsrc%5Etfw

По словам Хуанга, Бэнкман-Фрид «очень сопротивлялся» идее включения инвесторов в совет директоров FTX, но пообещал создать его и назначить опытных руководителей.

Гэри Ван

Когда-то соучредители двух известных компаний, Ван и Бэнкман-Фрид на этой неделе оказались по разные стороны зала суда. «Я здесь, потому что совершил мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и сырьевыми товарами», — сказал он присяжным, добавив, что он также участвовал в заговоре вместе с Бэнкман-Фридом, Кэролайн Эллисон — бывшим генеральным директором Alameda Research — и Нишадом Сингхом —бывший директор по инжинирингу.

«Я здесь, потому что совершил мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и сырьевыми товарами».

Ван считается ключевым свидетелем по этому делу. Его допрос прокурорами начался 5 октября и должен завершиться 10 октября, когда начнется вторая неделя судебного разбирательства. Ван предложил более подробно рассмотреть, как FTX и Alameda работали под руководством Бэнкмана-Фрида.

По словам Вана, в 2019 году, через несколько месяцев после основания FTX, Alameda получила особые привилегии в отношении кода FTX. Основываясь на скриншотах базы данных и кода FTX на GitHub, прокуроры показали, что у Alameda был неограниченный отрицательный баланс, специальная кредитная линия на сумму 65 миллиардов долларов и освобождение от ликвидации.

Адвокат Бэнкман-Фрида утверждал, что эти привилегии аналогичны тем, которые получили другие маркет-мейкеры на FTX. Защита также указала на тот факт, что Аламеда была основным маркет-мейкером на FTX;таким образом, способность иметь отрицательный баланс была важна для его роли.

По словам Ванга, смешение фондов между компаниями со временем росло. В 2020 году Бэнкман-Фрид поручил Вану сохранить отрицательный баланс Аламеды в составе доходов FTX. Отрицательный баланс Alameda вырос, как и ее кредитная линия в FTX. Обязательства Alameda для FTX достигли пика в $3 млрд в конце 2021 года с $300 млн в 2020 году.

«Я доверял его суждениям», — ответил Ван, когда его спросили, почему он поддерживает привилегии Аламеды.

Прокуроры также подчеркнули эксплойт MobileCoin (MOB) в 2021 году. Пытаясь скрыть убытки от инвесторов FTX, Бэнкман-Фрид якобы посоветовал Вангу и Эллисону добавить дефицит миллионера в баланс Alameda вместо того, чтобы хранить его в финансовых отчетах FTX.

Еще одним ключевым открытием стало то, что страховой фонд FTX фальсифицировал информацию, сказал Ван.

За несколько месяцев до краха FTX Бэнкман-Фрид, Ван и Сингх обсуждали возможность закрытия Alameda и замены ее другими маркет-мейкерами. Однако на тот момент обязательства компании перед FTX составляли 14 миллиардов долларов. В ноябре 2022 года Аламеда прекратила свою деятельность.

Ван также сотрудничает с прокуратурой. Его показания возобновятся 10 октября. В тот же день будет заслушана Кэролайн Эллисон.