Высокопоставленный американский законодатель начал новое расследование Конгресса в отношении криптовалютной биржи Binance после сообщений о том, что платформа обработала транзакции на сумму около 1,7 миллиарда долларов, связанные с попавшими под санкции иранскими организациями и российским нефтяным «теневым флотом».
Во вторник сенатор Ричард Блюменталь, высокопоставленный член Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, направил письмо генеральному директору Binance Ричарду Тенгу с просьбой предоставить документы и внутренние записи, касающиеся санкционного контроля биржи и практики соблюдения требований.
Ссылаясь на сообщения Wall Street Journal, New York Times и Fortune, Блюменталь сообщил, что сотрудники Binance по соблюдению нормативных требований определили две партнерские организации, в том числе Hexa Whale и Blessed Trust, в качестве посредников, обеспечивающих торговлю с организациями, связанными с иранским правительством. Сообщается, что внутренние следователи также отследили переводы на кошельки, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции, и выплаты экипажам танкеров, используемых для обхода санкций на экспорт российской нефти.
«Похоже, что Binance проигнорировала четкие предупреждающие знаки, сознательно разрешила работу незаконным аккаунтам и даже оказала практическую поддержку организациям, занимающимся отмыванием денег», — сказал сенатор. Он запросил информацию, учетные записи и внутренние отчеты о соблюдении требований, включая любые материалы, связанные с пользователями, связанными с Ираном, и участниками российских сетей уклонения от санкций.
Binance отвергает обвинения в санкциях
Представитель Binance сообщил Cointelegraph, что недавние обвинения неверны, заявив, что платформа выявила и сообщила о подозрительной активности. Биржа оспорила более раннее освещение в СМИ и заявила, что не допускает иранских пользователей на платформу.
«За последние несколько лет Binance претерпела одну из самых сильных трансформаций в сфере соблюдения требований, что позволило нам достичь текущих показателей регулирования», — сказал представитель.
Binance неоднократно выступала против недавних сообщений в СМИ. На прошлой неделе биржа опровергла сообщение Fortune о том, что она обработала транзакции, связанные с Ираном, на сумму более 1 миллиарда долларов, и уволила следователей, выразивших обеспокоенность.
Во вторник генеральный директор Binance Ричард Тенг также раскритиковал отчет Wall Street Journal, в котором утверждается о переводах, связанных с Ираном, на сумму 1,7 миллиарда долларов, назвав его клеветническим и потребовав опровержения. В сообщении в блоге в понедельник Binance заявила, что резко сократила долю в санкционированных юрисдикциях и юрисдикциях с высоким уровнем риска, заявив о падении примерно на 97% с января 2024 года до примерно 0,009% от объема обмена.
Сенат расследует вопросы соблюдения требований Binance
Расследование последовало за соглашением Binance с властями США в 2023 году, в соответствии с которым компания согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и санкций. Основатель Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора и позже отбыл четырехмесячный тюремный срок. Binance также согласилась на мониторинг и пообещала усилить контроль за соблюдением требований.
Блюменталь написал, что недавно сообщенная деятельность может вызвать вопросы о соблюдении биржой этого соглашения. Он установил крайний срок для Binance — 6 марта — для предоставления запрошенных материалов.
