Сенатор США Элизабет Уоррен написала открытое письмо избранному Дональдом Трампом главой Казначейства США, призывая его оценить более строгие правила и меры по обеспечению соблюдения цифровых активов, если он вступит в должность.
В открытом письме от 12 января Уоррен спросил назначенного министра финансов Скотта Бессента, должно ли министерство финансов иметь больше полномочий для введения санкций в отношении сектора криптовалют.
«Должны ли программы ПОД/ФТ и санкций включать положения, основанные на рисках, разумно разработанные для предотвращения отмывания денег или финансирования терроризма с использованием цифровых активов», — написал Уоррен, который вскоре станет главным демократом в сенатском комитете по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам.
По словам Уоррена, злоумышленники используют криптовалюту для преступной деятельности, такой как отмывание денег и уклонение от санкций, а также для финансирования таких действий, как ядерная программа Северной Кореи и атаки программ-вымогателей.
«Злоумышленники также все чаще обращаются к криптовалюте для отмывания денег, уклонения от санкций и финансирования серьезных угроз национальной безопасности, таких как вторжение России в Украину, ядерная программа Северной Кореи, продажа Китаем частей оружия странам, находящимся под санкциями, а также атаки программ-вымогателей.— сказал Уоррен.
Она также спросила Бессента, должны ли полномочия министерства в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма включать инструмент вторичных санкций, который позволил бы ему «отрезать операторов финансовых технологий и криптовалют от отношений с США».
Уоррен также спросил, должно ли Управление по контролю за иностранными активами обладать юрисдикцией в отношении стейблкоинов и следует ли Конгрессу расширить полномочия Министерства финансов США по Закону о банковской тайне, включив в него зарубежные компании, связанные с рынками и клиентами США.
Закон о банковской тайне требует от финансовых учреждений вести операционный учет и подавать отчеты в Министерство финансов США.
В соответствии с действующими правилами американские биржи криптовалют, поставщики кошельков и другие поставщики услуг должны соблюдать определенные требования BSA, если они занимаются такой деятельностью, как торговля, передача или хранение цифровых активов.
Уоррен попросил Бессента быть готовым обсудить эти вопросы на слушаниях по его утверждению 16 января.
По теме: Иностранные майнеры криптовалюты могут шпионить за базами США: Элизабет Уоррен
В сообщении X от 13 января Александр Грив, вице-президент по связям с правительством криптовалютной инвестиционной компании Paradigm, сказал, что, хотя все «вопросы кажутся вполне разумными», Грив сказал, что это может скрывать от Уоррена более широкую повестку дня.
«То, что они маскируют, является для Уоррена поводом для войны, чтобы привести доводы в пользу значительного расширения регулирования AML по сравнению с нейтральными поставщиками криптовалютных технологий», — сказал он.
«Как первый залп в качестве высокопоставленного члена, это довольно убедительный сигнал. Ожидайте, что сенатор Уоррен будет очень активен в меньшинстве», — добавил Грив.
Сенатор Уоррен активно призывает к ужесточению регулирования криптовалютной индустрии.
В 2022 и 2023 годах она представила Закон о борьбе с отмыванием денег, связанных с цифровыми активами, чтобы заставить криптовалютную индустрию подчиняться существующим системам ПОД и ПФТ.
Законопроект был раскритикован американской группой по защите интересов криптовалюты, Палатой цифровой торговли, и 80 бывшими чиновниками вооруженных сил и национальной безопасности, которые заявили, что он может помешать правоохранительной деятельности и усилить проблемы национальной безопасности, вытесняя индустрию цифровых активов за границу.
Открытое письмо Уоррена появилось чуть менее чем за неделю до инаугурации избранного президента США Трампа 20 января, когда он, как ожидается, выполнит свои крипто-дружественные обещания, данные в ходе предвыборной кампании в прошлом году.
Сотни кандидатов, выступающих за криптовалюту, также получили места в Конгрессе, а лидеры отрасли предположили, что правительство США может стать самым сторонником криптовалюты в истории.
