Синтия Ламмис, сторонница криптовалюты, представляющая штат Вайоминг в Сенате США, призвала Министерство юстиции США рассмотреть обвинения против криптовалютной биржи Binance после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль.
В письме от 26 октября генеральному прокурору США Меррику Гарланду Ламмис и представитель Арканзаса Френч Хилл призвали чиновников Министерства юстиции «принять решение о предъявлении обвинения Binance» и «оперативно завершить» расследования предполагаемой незаконной деятельности с участием Tether. Заявления двух законодателей последовали за тем, как ХАМАС начал скоординированную атаку против Израиля 7 октября, которая, по их предположению, была частично поддержана незаконными криптовалютными транзакциями, «обеспечивающими значительное финансирование терроризма».
«Мы призываем Министерство юстиции тщательно оценить степень, в которой Binance и Tether предоставляют материальную поддержку и ресурсы для поддержки терроризма посредством нарушений действующего законодательства о санкциях и Закона о банковской тайне», — заявили Ламмис и Хилл. «С этой целью мы решительно поддерживаем быстрые действия Министерства юстиции против Binance и Tether, чтобы перекрыть источники финансирования террористов, которые в настоящее время нацелены на Израиль».
When it comes to illicit finance, cryptocurrency is not the enemy – bad actors are.
I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) October 26, 2023
Письмо Ламмиса, биткоинера и сторонника законодательства о криптовалютах в Конгрессе, и Хилла, председателя Подкомитета по цифровым активам, финансовым технологиям и инклюзивности, повторило настроения, выраженные сенатором Элизабет Уоррен и другими законодателями, связывающими платежи в криптовалюте с террористической деятельностью. Однако, в отличие от Уоррена, два законодателя-республиканца приказали Министерству юстиции сосредоточить внимание на «плохих игроках» — в данном случае, включая Binance и Tether.
«[Мы] должны быть осторожны, чтобы не представить всех посредников в сфере криптовалютных активов как подозрительных, когда небольшая горстка злоумышленников использует их в гнусных целях», — говорится в письме. «Многие посредники в сфере криптовалютных активов стремятся соблюдать санкции США и законы о борьбе с отмыванием денег, правильно рассматривая эти правила как необходимые для раскрытия перспектив криптовалютных активов и технологии распределенного реестра».
По теме: Правозащитные группы выступают против сенатора Уоррена, связывающего криптовалюту с терроризмом
После атак 7 октября криптовалютная биржа Binance заморозила счета, связанные с ХАМАС, по запросу израильских правоохранительных органов. Однако Ламмис и Хилл постфактум назвали это действие недостаточным, поскольку обмен позволял террористическим группам вести бизнес или был «умышленно слеп» при этом. Они выдвинули аналогичные обвинения против Tether за «сознательное содействие нарушениям действующего законодательства о санкциях».
«Хотя в некоторых сообщениях утверждается, что Binance теперь сотрудничает с израильскими правоохранительными органами, это не имеет значения для уголовной ответственности, поскольку Binance делает это только после того, как сознательно разрешил использовать свою биржу террористическим организациям, и только после того, как они были пойманы».
25 октября аналитическая блокчейн-компания Elliptic опубликовала заявление, адресованное американским законодателям и средствам массовой информации, в котором говорится, что «нет никаких доказательств» того, что ХАМАС получил значительный объем криптовалютных платежей для финансирования своих атак против Израиля. По данным Elliptic, по сравнению с миллионами долларов, заявленными другими СМИ, одна кампания, связанная с ХАМАСом, собрала всего 21 000 долларов после нападения 7 октября.
