Криптовалютный кредитор Nexo сталкивается с растущим давлением со стороны регулирующих органов, поскольку, как сообщается, его офисы подверглись обыску в рамках международного расследования.
Группа прокуроров, следователей и иностранных агентов начала обыски в офисах Nexo в болгарской столице, сообщило 12 января местное информационное агентство Standart.
Сообщается, что операция была инициирована несколько месяцев назад и направлена против крупномасштабной финансовой преступной схемы, предположительно связанной с отмыванием денег и нарушением международных санкций против России. Ссылаясь на источники Болгарского национального телевидения, в сообщении говорится о причастности Nexo к этой схеме.
Телевидение также подчеркнуло предполагаемые связи Nexo с правительством Болгарии, уточнив, что Nexo была соучредителем бывшего члена парламента Антония Тренчева и Георгия Шулева, сына бывшего вице-премьера Лидии Шулевой.
Nexo быстро отреагировала на последние новости, отправившись в Twitter, чтобы заверить общественность в том, что компания соблюдает глобальные правила криптовалюты и применяет строгие политики по борьбе с отмыванием денег и политике «Знай своего клиента».
Связанный: Санкции не могли «выключить» Tornado Cash: Chainalysis
«К сожалению, в связи с недавним регулятивным регулированием криптовалюты некоторые регуляторы недавно приняли подход «сначала удар, а потом вопросы». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдет», — написал Nexo.
https://platform.twitter.com/widgets.js
Компания Nexo, основанная в 2018 году, управляет инвестиционной платформой криптовалюты, которая также позволяет пользователям делать ставки и брать кредиты под залог криптовалюты. Фирма впервые столкнулась с проблемами в Соединенных Штатах в прошлом году, когда Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии подал в сентябре приказ о воздержании и воздержании от Nexo в отношении ее процентных услуг. В конце концов Nexo решила постепенно прекратить свою деятельность в США после того, как не смогла найти диалог с местными регулирующими органами.
