Карл Себастьян Гринвуд, соучредитель многомиллиардной мошеннической схемы криптовалюты OneCoin, признал себя виновным по нескольким обвинениям, выдвинутым Министерством юстиции США (DOJ), и ему грозит до 60 лет тюремного заключения.
16 декабря Министерство юстиции объявило, что Гринвуд подал заявление о признании вины в федеральный суд Манхэттена по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с использованием электронных средств связи и сговоре с отмыванием денег, причем каждое обвинение влечет за собой максимальное потенциальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.
Прокурор США Дамиан Уильямс сказал, что Гринвуд управлял «одной из крупнейших международных схем мошенничества, когда-либо совершенных», и заявил, что он рекламировал OneCoin как «убийцу Биткоин», хотя на самом деле токены были «совершенно бесполезными».
OneCoin была болгарской компанией, основанной Гринвудом вместе с «Криптокоролевой» Ружей Игнатовой, которая продавала одноименную криптовалюту. В электронных письмах, полученных Министерством юстиции между ними до его основания в 2014 году, утверждается, что пара назвала его «мусорной монетой».
Внешне он утверждал, что является многоуровневой маркетинговой фирмой, члены которой получают комиссионные за продажу пакетов криптовалюты, очевидно содержащих OneCoin и возможность добывать больше. OneCoin можно было обменять только на фиатную валюту на частной бирже Xcoinx.
На самом деле это была и пирамида, и схема Понци, поскольку инвесторы могли привлекать других к этой схеме без фактического продукта, а более поздние инвесторы получали деньги от более ранних инвесторов.
По данным Министерства юстиции, Гринвуд зарабатывал около 21,2 миллиона долларов (20 миллионов евро) в месяц в роли «глобального главного дистрибьютора» мошеннической криптовалютной фирмы. Считается, что OneCoin выманил более 4 миллиардов долларов у трех миллионов человек, которые инвестировали в пакеты.
В июне Игнатова была включена в десятку самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований за ее роль в этой схеме. Она остается на свободе и, как известно, в последний раз ездила в Афины, Греция, в октябре 2017 года.
Связанный: Как определить, является ли криптовалютный проект схемой Понци
Уильямс сказал, что призыв Гринвуда «отправляет четкий сигнал о том, что Министерство юстиции «преследует всех тех, кто пытается использовать криптовалютную экосистему с помощью мошенничества, независимо от того, насколько вы велики или искушены».
Планируется, что приговор Гринвуду будет вынесен окружным судьей Эдгардо Рамосом 5 апреля 2023 года.
Власти других стран предъявили обвинения лицам, причастным к OneCoin и Игнатовой, а трем сообщникам в Германии предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
