Соучредитель и главный трейдер криптовалютной инвестиционной компании признал себя виновным по обвинению в сговоре о мошенничестве с использованием электронных средств за свою роль в привлечении более 9 миллионов долларов от инвесторов с ложными обещаниями значительно высокой прибыли.
Соучредитель и главный трейдер Wolf Capital Трэвис Форд привлек около 2800 инвесторов, которые инвестировали около $9,4 млн в период с января по август 2023 года, согласно заявлению Министерства юстиции США (DOJ) от 10 января.
Министерство юстиции заявило, что Форд представил себя «искушенным инвестором», способным генерировать ежедневную прибыль в размере «1-2%», что соответствует в среднем примерно 547% в год.
Инвесторов привлекали через социальные сети и другую онлайн-активность.
Министерство юстиции заявило, что Ford привлекал инвесторов через веб-сайт Wolf Capital, социальные сети и другие различные онлайн-акции. Вместо того, чтобы использовать средства по обещанному назначению, они были перенаправлены на личную финансовую выгоду Форда и других участников схемы.
«Форд незаконно присвоил и перенаправил средства инвесторов в пользу себя и своих сообщников, нанеся финансовый ущерб инвесторам».
Министерство юстиции также заявило, что Форд «признал», что этих доходов невозможно «последовательно достигать».
Дата вынесения приговора еще не назначена, но признание Фордом вины по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет наказания.
Более широкое преследование глобального мошенничества с криптовалютами
Это сопровождается более широкими репрессиями со стороны полиции во многих юрисдикциях, нацеленной на мошенников, использующих схемы, связанные с криптовалютой, по всему миру.
5 января вьетнамская полиция арестовала четырех человек, причастных к мошенничеству с майнингом криптовалюты, в результате которого у более чем 200 жертв было украдено 4 миллиарда вьетнамских донгов (157 300 долларов США).
Связанный: Проверка оффчейн-транзакций может предотвратить 99% взломов криптовалют и мошенничества
Между тем, полицейское управление Спрингфилда, штат Массачусетс, США, недавно предупредило граждан о росте количества Биткоин и других мошенничеств, связанных с криптовалютой.
Отмечая, что мошенники используют различные методы, в предупреждении особо выделяются мошенничества с криптовалютными банкоматами:
«Мошенничество имеет много разных вариантов, но один из них, в частности, направляет человека к криптовалютному автомату, чтобы вставить и отправить деньги мошеннику».
9 января компания PeckShield, занимающаяся безопасностью блокчейн, сообщила, что в 2024 году хакеры и мошенники украли более 3 миллиардов долларов посредством деятельности, связанной с криптовалютой.
Криптовалютные хакеры и мошенники за последние 12 месяцев украли на 400 миллионов долларов больше, чем в 2023 году — рост примерно на 15%.
