Вторая неделя уголовного процесса над бывшим генеральным директором биржи FTX Сэмом «SBF» Бэнкман-Фридом продолжится 10 октября, и все внимание будет приковано к показаниям главного свидетеля Кэролайн Эллисон.
Эллисон является одновременно бывшим романтическим партнером SBF и бывшим генеральным директором хедж-фонда Alameda Research, дочернего предприятия FTX, который также прекратил свое существование в ноябре 2022 года и подал заявление о статусе банкротства согласно Главе 11.
Бывший генеральный директор Alameda какое-то время жил с Бэнкман-Фридом и другими руководителями FTX на Багамах.
Учитывая прежние должности Эллисон, она входила в ближайшее окружение Бэнкман-Фрида, и в своих показаниях прокуроры и председательствующий по делу Джон Льюис Каплан ожидают, что она предоставит подробную информацию о перетасовке средств клиентов между FTX и Alameda Research.
До сих пор основным предметом судебного разбирательства было предполагаемое мошенническое использование средств клиентов для погашения долгов FTX.
Особо ожидаемым станет комментарий Эллисон по поводу встречи, состоявшейся в ноябре 2022 года, в ходе которой она призналась сотрудникам «Аламеды», что получила от Бэнкман-Фрид добро на использование средств для вышеупомянутых целей.
По теме: FTX использовала код Python, чтобы подделать данные о своем страховом фонде — Гэри Ван
В декабре 2022 года Эллисон вместе с бывшим техническим директором FTX Гэри Вангом признала себя виновной в предполагаемой роли в мошенничестве, которое привело к краху биржи.
Вскоре после того, как оба признали себя виновными, 22 декабря им были предъявлены дополнительные обвинения в мошенничестве со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждала, что Эллисон содействовал схеме мошенничества путем манипулирования ценами на токен FTX.
Затем Эллисон согласился на сделку с прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка о признании вины, что означает полное раскрытие информации и документов, требуемых прокурорами в ходе судебного разбирательства. Взамен Эллисон смогла избежать всех серьезных обвинений против нее, включая потенциальное 110-летнее тюремное заключение.
Вскоре после этого она сообщила, что знала об использовании средств клиентов FTX, заявив, что Аламеда имела доступ к «возможностям заимствования» через FTX с 2019 по 2022 год.
В Минюсте США заявили, что личные записки Эллисона, включающие дневниковые записи, скорее всего, будут использованы в качестве доказательства против Бэнкман-Фрида.
SBF предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в заговоре и мошенничестве, связанных с крахом FTX, во всех из которых он не признал себя виновным. Дело ведет судья Льюис Каплан.
Репортеры Cointelegraph находятся в Нью-Йорке по делу бывшего генерального директора FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида. По мере развития саги следите за последними обновлениями здесь.
