Как сообщает Bloomberg, Сэму Бэнкману-Фриду, соучредителю FTX, было отказано в его просьбе получить документы от юридической фирмы Fenwick & West LLP из Силиконовой долины в рамках его стратегии защиты в продолжающемся федеральном деле о мошенничестве. Бэнкман-Фрид надеялся использовать эти документы для подтверждения своего утверждения о том, что он полагался на юридическую консультацию, занимаясь деятельностью, за которую в настоящее время ему грозит судебное преследование.
Недавно команда юристов Bankman-Fried обратилась к судье, ведущему дело, и призвала обвинение передать документы, полученные от Fenwick & West, или позволить получить их напрямую через повестку в суд. Однако окружной судья США Льюис Каплан отклонил запрос, назвав его «неоправданной рыболовной экспедицией».
Готовясь к его защите, юридическая команда Бэнкмана-Фрида планировала утверждать, что он полагался на совет, предоставленный юридической фирмой Fenwick & West. Bloomberg отметил, что эта стратегия часто используется обвиняемыми по уголовным делам, чтобы опровергнуть заявления прокуроров о преднамеренном нарушении закона.
Сообщается, что адвокат Fenwick & West затронул различные темы, в том числе использование зашифрованных приложений для обмена сообщениями, многомиллионные кредиты руководителям FTX и соблюдение банковского законодательства США, которые, по утверждению юристов Bankman-Fried, являются неотъемлемой частью обвинений, выдвинутых против их клиента..
Связанный: Законодатель США требует ответов от SEC по документам, связанным с арестом Сэма Бэнкмана-Фрида
Бэнкман-Фрид, в отношении которого проходят два уголовных процесса, обвиняется в организации сложной мошеннической схемы, связанной с незаконным присвоением миллиардов долларов из средств клиентов FTX. Средства якобы использовались для высокорисковых инвестиций, личных расходов и даже политических пожертвований.
22 июня FTX подала иск в суд США по делам о банкротстве округа Делавэр с целью взыскать более 700 миллионов долларов с инвестиционных фирм, связанных с компанией. Иск направлен против K5 Global, Mount Olympus Capital и SGN Albany Capital, а также их аффилированных лиц и совладельцев K5 Майкла Кивеса и Брайана Баума. FTX утверждает, что средства были переведены от ее аффилированной фирмы Alameda Research этим организациям через подставные компании, и стремится вернуть средства в виде транзакций, которых можно избежать.
