Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о рекордной денежной помощи в размере 17,1 миллиарда долларов на 2024 финансовый год, во многом обусловленной правоприменительными мерами, связанными с делами, связанными с криптовалютами.
Рекордная денежная помощь составила 2,6 миллиарда долларов в виде гражданских денежных штрафов (CMP) и 14,5 миллиардов долларов в виде возврата и реституции, официально объявила CFTC 5 декабря.
Восстановлению экономики во многом способствовали репрессии агентства в отношении несуществующей криптовалютной биржи FTX, которая рухнула в ноябре 2022 года.
Дело FTX составило 12,7 миллиардов долларов США в виде реституции и возврата средств CFTC, что стало «крупнейшим возмещением ущерба жертвам и санкциям в истории CFTC».
FTX и Binance возглавят программу восстановления CFTC в 2024 году
Дело CFTC против FTX касалось исков о мошенничестве против биржи, ее дочерней фирмы Alameda Research и нескольких руководителей, включая основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. В рамках урегулирования было предусмотрено возмещение 8,7 миллиардов долларов и возвращение 4 миллиардов долларов, что сделало это крупнейшее возмещение в истории агентства.
Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения в марте, а судебный процесс CFTC по FTX продолжается, сообщает агентство.
Дела продолжаются против других обвиняемых, в том числе соучредителя FTX Гэри Вана, бывшего со-генерального директора Alameda Кэролайн Эллисон и, в отдельном иске, бывшего совладельца FTX Нишада Сингха, добавили в нем.
В ходе мирового соглашения с криптовалютной биржей Binance, ее основателем и бывшим генеральным директором Чанпэном Чжао и другими руководителями CFTC взыскала с Чжао 150 миллионов долларов и 1,35 миллиарда долларов в виде гражданских денежных штрафов. Суд также обязал Binance выплатить 1,35 миллиарда долларов в качестве компенсации, отметила CFTC.
Другие случаи криптовалюты
Среди других важных дел CFTC в сфере криптовалют агентство упомянуло обвинение бывшего генерального директора Voyager Стивена Эрлиха в мошенничестве с товарным пулом и неудачной регистрации.
«В этом году федеральный окружной суд отклонил ходатайство бывшего генерального директора об увольнении, приняв решение в пользу CFTC по многочисленным важным юридическим вопросам», – отметили в CFTC, добавив, что судебный процесс продолжается.
CFTC также выиграла приказ о вынесении упрощенного решения по всем пунктам обвинения, установив, что ответчики Seneca Ventures представляют собой мошенническую схему типа Понци, включающую предполагаемые инвестиции в криптовалюту, деривативы и незаконное присвоение средств посредством программы компенсации выбросов углерода.
Связанный: Трамп хочет передать CFTC надзор за криптовалютой: отчет
Суд обязал ответчиков Seneca Ventures выплатить не менее 110,9 млн долларов США в качестве компенсации CMP, а также 83,7 млн долларов США в качестве реституции и 36,9 млн долларов США в качестве возмещения ущерба.
Кроме того, CFTC обвинила ответчика в использовании тактики романтического мошенничества с целью обманного присвоения 2,3 миллиона долларов клиентских средств, предназначенных для торговли цифровыми активами.
«CFTC по-прежнему твердо выполняет свои обязанности по защите клиентов и активно контролирует рынки, регулируемые CFTC, имеющие решающее значение для здоровья экономики США», — заявил председатель CFTC Ростин Бехнам, добавив:
«Неправомерные действия на наших юрисдикционных рынках редко ограничиваются, особенно потому, что эти границы постоянно переопределяются подрывными технологиями».
