Кэролайн Эллисон, бывшая романтическая партнерша основателя FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида и бывшего генерального директора Alameda Research, заявила в своих показаниях в суде, что SBF подкупила китайских чиновников на миллионы долларов, чтобы разморозить средства, заблокированные на местных биржах.
В своих показаниях от 11 октября Эллисон заявила, что в Китае заблокированы средства на сумму 1 миллиард долларов, и что для того, чтобы получить к ним доступ, Аламеда заплатила взятку в 150 миллионов долларов китайским правительственным чиновникам.
AUSA: How much was frozen in China?
Ellison: $1 billion. Sam wanted to find ways to address it.
AUSA: How were they unfrozen?
Ellison: Alameda paid a bribe to Chinese government officials
SBF: Objection, move to strike.
Judge Kaplan: I will strike that— Inner City Press (@innercitypress) October 11, 2023
Средства, принадлежавшие Alameda Research, были заморожены на криптовалютных биржах Huobi и OKX в результате расследования по отмыванию денег, открытого китайскими властями в 2021 году.
Эллисон показала, что Бэнкман-Фрид приказала ей и другим сотрудникам FTX удалить все соответствующие сообщения, которые были отправлены через приложение для зашифрованных сообщений Signal.
Однако, по словам Эллисона, прежде чем дать взятку китайским чиновникам, они попытались нанять местного юриста в Китае, который мог бы помочь в переговорах с правительством.
После того, как попытки с адвокатами оказались безуспешными, Эллисон заявил, что Бэнкман-Фрид пытался использовать кошельки «чужих счетов» для доступа к средствам, но безуспешно. В их число входили тайские секс-работники.
Эллисон сказал: «На OKX мы создали несколько учетных записей, используя идентификаторы разных людей, которые, как я считаю, были тайскими проститутками, и мы пытались, по сути, сделать так, чтобы наш основной счет терял деньги, а другие учетные записи зарабатывали деньги, поэтому сделки между ними были очень несбалансированными.счета, чтобы эти другие счета могли зарабатывать деньги и снимать их».
По теме: Сэм Бэнкман-Фрид стремился стать президентом США, говорит Кэролайн Эллисон
На вопрос, как в конечном итоге были разморожены счета, Эллисон сказала, что, по ее мнению, они были разморожены благодаря даче взятки Аламедой.
Согласно сообщению на X (ранее Twitter) свидетеля, присутствовавшего в зале суда, Эллисон должен вернуться 12 октября для перекрестного допроса с адвокатом SBF Марком Коэном.
Oh, she has to (come back tomorrow) – now for cross examination by Bankman-Fried's lawyer Mark Cohen, which began a big slow and disorganized at the end of today's session. We'll see tomorrow – I aim to be live tweeting it, starting at 9:30 am https://t.co/mUdG7ST2qm
— Inner City Press (@innercitypress) October 12, 2023
Всего СБФ предъявлено 13 обвинений. Первые семь обвинений в мошенничестве рассматриваются на его нынешнем судебном процессе, который начался 3 октября и не включает обвинения в подкупе китайских чиновников.
Однако на втором судебном процессе, запланированном на март 2024 года, ему будут предъявлены еще пять обвинений, в том числе обвинения в банковском мошенничестве и сговоре о взяточничестве за рубежом. Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям.
Репортеры Cointelegraph находятся в Нью-Йорке, освещая судебный процесс. По мере развития саги следите за последними обновлениями здесь.
