Тайвань предлагает ужесточить меры по борьбе с отмыванием денег для поставщиков криптовалютных услуг

Тайвань внес поправки в свои правила по борьбе с отмыванием денег (AML) для борьбы с мошенничеством и усиления мер по борьбе с отмыванием денег (AML) для поставщиков услуг виртуальных активов.

Министерство юстиции Тайваня предложило поправки к существующим законам о борьбе с отмыванием денег, которые могут предусматривать тюремное заключение на срок до двух лет для фирм, не соблюдающих требования, и штрафы в размере до 1,5 миллионов долларов. Предложенные поправки будут отправлены на рассмотрение в национальный парламент Тайваня.

Закон был предложен Исполнительным юанем Тайваня под названием «Новые четыре закона о борьбе с мошенничеством». Поправки направлены на усиление борьбы с мошенничеством и строгое регулирование мер по предотвращению отмывания денег для поставщиков криптовалютных услуг.

Четыре важнейших компонента измененных правил включают правила о предотвращении вреда от преступлений, связанных с мошенничеством, закон о предотвращении отмывания денег, закон о технологических расследованиях и безопасности, а также закон о безопасности и надзоре за коммуникациями.

Наиболее заметное изменение связано с новым законом о предотвращении отмывания денег, который нацелен на поставщиков услуг виртуальных активов. VASP, нарушающие закон, будут подвергаться более суровым наказаниям за несоблюдение требований.

В этот закон были внесены три отдельных изменения, требующие пересмотра регистрационных требований и ограничений для внутренних и международных валютных дилеров.

Согласно новым законам с поправками, поставщикам услуг виртуальных активов грозит тюремное заключение на срок до двух лет, если они предлагают свои услуги без регистрации в соответствующих органах.

Была введена новая правовая категория для преступлений, связанных с отмыванием денег, связанных с платежными счетами третьих лиц и счетами виртуальных активов.

Связанный: Тайвань рассмотрит глобальные тенденции, прежде чем принять решение о криптовалютных ETF

Наказания за использование сторонних счетов для отмывания денег могут привести к тюремному заключению на срок от шести месяцев до пяти лет и штрафам до 50 миллионов тайваньских долларов (1,5 миллиона долларов).

Заместитель министра юстиции Тайваня Хуан Моу-синь заявил, что в соответствии с действующими положениями власти могут наказывать несоблюдающие требования криптовалютные компании только в административном порядке. Однако новый предложенный закон криминализирует такое поведение крупными штрафами и тюремным заключением.

Предлагаемый закон подвергнет иностранные криптовалютные платформы риску уголовного наказания, если они не создадут местные фирмы и не обратятся за регистрацией в целях борьбы с отмыванием денег.

Последнее предложение поступило через пару месяцев после того, как регулятор ценных бумаг страны заявил, что предложит новые законы о цифровых активах к сентябрю этого года.