Запрещенный миксер криптовалют Tornado Cash стал свидетелем неожиданного роста объема депозитов в первой половине 2024 года, несмотря на продолжающиеся санкции и продолжающиеся судебные разбирательства в отношении команды его основателей.
По данным Flipside Crypto, Tornado Cash получила около $1,9 млрд депозитов за первые шесть месяцев, что на 50% больше общего количества депозитов за весь 2023 год.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) официально ввело санкции против Tornado Cash в августе 2022 года после того, как выяснилось, что северокорейский хакерский консорциум Lazarus Group использовал протокол для отмывания около 455 миллионов долларов незаконных средств.
Санкции OFAC означают, что любой, кто взаимодействовал с протоколом, будет помещен в «черный список», запрещающий принимать его кошелек на всех законных биржах криптовалют.
Короче говоря, любому кошельку, который взаимодействовал с протоколом, было бы чрезвычайно сложно вывести эту криптовалюту в фиатную валюту с централизованных бирж, соответствующих OFAC.
Несмотря на эти санкции, сервис микширования остается популярным местом для крупных хакерских групп, стремящихся запутать потоки средств, полученных незаконным путем.
По данным аналитической компании Arkham Intelligence, хакер, стоящий за эксплойтом биржи Poloniex стоимостью 100 миллионов долларов, с мая перевел в миксер 76 миллионов долларов.
Кроме того, за первое полугодие злоумышленники, стоящие за эксплойтами HECO Bridge и Orbit Chain, перевели в миксер 166 миллионов и 48 миллионов долларов соответственно.
Совсем недавно один из подтвержденных адресов кошельков, использованных при взломе индийской криптовалютной биржи WazirX на сумму 235 миллионов долларов 18 июля, был профинансирован посредством депозита Tornado Cash.
Несколько деятелей криптовалютной индустрии оспаривают санкции Tornado Cash посредством продолжающегося судебного процесса, впервые поданного в 2022 году.
Истцы утверждали, что введение санкций к Tornado Cash является «незаконным и неконституционным», поскольку анонимный сервис микширования не может рассматриваться как страна или «субъект», и что его блокирование нарушает право на свободу слова в соответствии с Конституцией США.
Читайте также: Разработчику Tornado Cash Алексею Перцеву отказали в освобождении под залог при подготовке апелляции
С тех пор иск поддержали несколько крупных компаний, занимающихся криптовалютой, включая Coinbase, а также группы по защите интересов криптовалюты The Blockchain Association и Coin Center, которые также утверждают, что санкции являются незаконными.
Но Казначейство США заявляет, что миксеры криптовалют представляют собой угрозу национальной безопасности, а Tornado Cash неоднократно не удавалось создать меры контроля, чтобы остановить отмывание денег.
Между тем, трое соучредителей Tornado Cash — Алексей Перцев, Роман Шторм и Роман Семенов — столкнулись с проблемами после законодательных и нормативных мер в отношении их протокола микширования.
Алексей Пертев был приговорен к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения в Нидерландах после того, как в 2023 году был осужден по обвинению в отмывании денег.
Роман Сторм был арестован в США в августе по обвинению в отмывании денег и впоследствии не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
Он был освобожден под залог в 2 миллиона долларов вскоре после ареста и с тех пор 31 марта подал ходатайство о снятии всех обвинений.
Третий сооснователь Роман Семенов остается на свободе.
Crypto-Sec: фишинг Bittensor на 11 миллионов долларов, фейковые новости UwU Lend and Curve, взлом Lykke на 22 миллиона долларов
