Инвестор утверждает, что потерял 310 000 долларов из-за предположительно мошеннической платформы для торговли криптовалютой, узнав об этом из нежелательного запроса на подключение к LinkedIn.
В предупреждении потребителей от отдела ценных бумаг Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) от 13 июня говорилось, что инвестор использовал предполагаемую торговую платформу криптовалюты под названием «Ethfinance».
«Инвестор узнал об Ethfinance благодаря случайному запросу в друзья на LinkedIn», — сообщили в DFI. Он добавил, что инвестор перевел в общей сложности 310 000 долларов США из своего «кошелька DeFi» на платформу в надежде получить прибыль от торговли криптовалютой.
Когда он попытался вывести часть своей первоначальной суммы и сообщил о прибыли, инвестору сказали, что ему нужно добавить больше средств, чтобы завершить «умный контракт», а затем вывести средства.
«Инвестор не направил никаких дополнительных средств. Инвестор не смог вывести средства со своего счета, и его счет заблокирован», — сообщили в DFI.
Регулятор заявил, что дело похоже на «мошенничество с предоплатой», хотя и заявил, что не проверял обвинения.
Мошенничество с предоплатой — это тип мошенничества, при котором жертвам обещают значительные суммы денег, товаров или услуг в обмен на небольшой авансовый платеж.
После оплаты мошенник либо соблазняет жертву отправить больше комиссий на другие цели, либо просто исчезает.
Связанный: Федеральная торговая комиссия выпустила срочное предупреждение по поводу растущего числа мошенничеств с криптовалютами
Трекер мошенничества с криптовалютой Washington DFI показывает, что платформа также упоминалась в предыдущей жалобе: житель Калифорнии сообщил, что потерял более 165 000 долларов после встречи в Интернете с незнакомцем, который предложил научить их, как зарабатывать деньги, торгуя опционами на криптовалюту.
Инвестор понял, что это мошенничество, когда «генеральный директор службы поддержки клиентов криптовалюты» в Telegram попросил его отправить 25% прибыли в качестве «налогов» для завершения вывода средств.
13 июня Вашингтонский DFI также опубликовал еще три предупреждения. Два касались предположительно мошеннических обменов криптовалютами, а другое касалось мошеннической платформы управления инвестициями.
