Група з 11 сенаторів США попросила федеральну владу розслідувати, чи дотримується криптовалютна біржа Binance вимогам США щодо санкцій і боротьби з відмиванням грошей (AML), посилаючись на останні повідомлення.
У п’ятничному листі до міністра фінансів Скотта Бессента та генерального прокурора Памели Бонді законодавці закликали до «швидкого, всебічного перегляду» заходів контролю відповідності біржі та її дотримання мирових угод, досягнутих у 2023 році.
Сенатори вказали на звинувачення, що приблизно 1,7 мільярда доларів цифрових активів пройшли через Binance до іранських організацій, пов’язаних з тероризмом, включаючи групи, пов’язані з хуситами та Корпусом вартових ісламської революції. Повідомляється, що слідчі також ідентифікували понад 1500 облікових записів, до яких отримували доступ користувачі в Ірані, і потенційну діяльність, пов’язану з ухиленням від російських санкцій.
Згідно з листом, деякі співробітники відділу відповідності Binance, які виявили підозрілі транзакції, пізніше були звільнені, а правоохоронні органи заявили, що біржа стала менш співпрацювати у наданні інформації про клієнтів.
Сенатори попереджають, що продукти Binance можуть ухилитися від санкцій
Лист підписали сенатори Кріс Ван Холлен і Рубен Галлего, а також Анджела Д. Алсбрукс, Енді Кім, Рафаель Уорнок, Тіна Сміт, Кетрін Кортес Масто, Марк Р. Уорнер, Елізабет Воррен, Джек Рід і Ліза Блант Рочестер.
Вони також висловили занепокоєння з приводу нових продуктів, включаючи платіжні картки, запущені в деяких країнах колишнього Радянського Союзу, і партнерства, пов’язані з ініціативами стейблкойнів, які, як вони попереджали, можуть полегшити ухилення від санкцій.
Сенатори попросили агентства повідомити до 13 березня про будь-які кроки, вжиті для перевірки поведінки біржі.
У вівторок сенатор Річард Блюменталь, високопоставлений член постійного підкомітету з розслідувань Сенату, також розпочав розслідування Binance в Конгресі. Він надіслав листа генеральному директору Binance Річарду Тенгу з проханням отримати документи та внутрішні записи, пов’язані з контролем санкцій біржі.
Binance заперечує заяви про пов’язані з Іраном транзакції
У заяві Cointelegraph цього тижня Binance відкинула звинувачення в тому, що її платформа сприяла незаконним транзакціям, заявивши, що вона виявила підозрілу активність і повідомила про неї владі, а також не дозволяє іранським користувачам. Представник компанії сказав, що нещодавнє висвітлення в ЗМІ спотворювало операції біржі.
Минулого тижня біржа також заперечила звіт, у якому стверджувалося, що вона обробила понад 1 мільярд доларів у вигляді переказів, пов’язаних з Іраном, і заперечила звільнення слідчих із цієї проблеми.
Тенг також розкритикував звіт Wall Street Journal, в якому йдеться про діяльність, пов’язану з Іраном, на 1,7 мільярда доларів, назвавши його наклепом і вимагаючи спростування.
