11 жовтня Binance зіткнеться з вироком у суді щодо ухилення від сплати податків у Нігерії

Високий суд в Абуджі призначив вердикт у справі про ухилення від сплати податків проти популярної криптовалютної платформи Binance на 11 жовтня 2024 року. Binance звинувачується в ухиленні від сплати податків за чотирма пунктами, включаючи нереєстрацію у Федеральній службі внутрішніх доходів Нігерії (FIRS) для сплати податківцілей.

За даними місцевих ЗМІ, адвокат Binance Айоделе Омотілева з’явився перед судом у п’ятницю, 12 липня, не визнаючи себе винним за всіма чотирма пунктами звинувачення перед суддею Емекою Нвайт.

Розгляд справи відкладено до жовтня

Омотілева закликав суддю зняти звинувачення, стверджуючи, що справа не має суті, подібно до попереднього зняття звинувачень проти керівників Binance Тиграна Гамбаряна та Надіма Анджарвалли.

У червні Федеральний високий суд в Абуджі зняв Гамбаряна та Анджарваллу звинувачень у несплаті податків. Американець Гамбарян і британський кенійець Анджарвалла, який втік до Кенії, все ще стикаються з окремими звинуваченнями у відмиванні грошей, які вони обидва заперечують.

Рішення суду було прийнято після подання FIRS змінених звинувачень, які фактично зняли звинувачення в ухиленні від сплати податків проти двох керівників. Ця зміна відбулася після того, як Binance призначив нігерійського представника Айоделе Омотілеву керувати місцевими операціями.

Рішення судді Нвайта відкласти розгляд справи до жовтня дозволяє провести подальше обговорення та переглянути надані докази. Це дає сторонам захисту та обвинувачення додатковий час для підготовки своїх відповідних справ.

Передісторія справи

У лютому влада Нігерії затримала двох високопоставлених керівників Binance, Надіма Анджарваллу та Тиграна Гамбаряна, під час візиту до Нігерії. Їх утримували кілька тижнів на тлі звинувачень в несплаті податків і відмиванні грошей.

За темою: законодавець США просить Конгрес розглядати керівника Binance в Нігерії як «заручника»

Хоча Binance не коментувала останні події, раніше вона заявляла, що звинувачення слід зняти. Однак Нігерія приписує свої валютні проблеми Binance, зазначивши, що криптовалютні платформи стали кращим методом для торгівлі нігерійською найрою на тлі серйозного дефіциту доларів і рекордно низької вартості валюти.

Придушення криптовалютної діяльності узгоджується з позицією радника з національної безпеки про те, що торгівля криптовалютою становить загрозу національній безпеці. У рамках цих зусиль CBN доручив фінтех-компаніям виявити та повідомити про облікові записи, залучені до транзакцій з криптовалютою, і вжити відповідних заходів для запобігання подальшій діяльності.

Керівник платіжної політики та регулювання CBN з’явився в суді 6 липня, стверджуючи, що лише банкам і уповноваженим фінансовим установам має бути дозволено обробляти транзакції депозитів і зняття для Binance в рамках поточної справи.