2 арешти свинорізів: федерали повернули 5 мільйонів доларів, колишній генеральний директор банку Канзас ув’язнений

Цього тижня прокуратура Сполучених Штатів оголосила про перемогу у двох окремих справах, пов’язаних із зарізанням свиней за допомогою криптовалюти. В одного повернули кошти, а в іншого посадили колишнього керівника банку.

22 серпня окружна прокуратура США для Східного округу Північної Кароліни оголосила про конфіскацію Tether (USDT) вартістю майже 5 мільйонів доларів, що належить групі свинорізів.

У ньому зазначалося, що кошти були відстежені на криптовалютних адресах, які ймовірно пов’язані з відмиванням доходів, викрадених під час шахрайських шахрайських операцій із зарізанням свиней.

Прокурор США Майкл Ізлі сказав, що американці втрачають свої заощадження через ці шахрайства, оскільки кошти швидко перераховуються на криптовалютні рахунки за кордоном», перш ніж додати: «У цьому випадку одна жертва втратила весь свій особистий пенсійний рахунок через шахрайство».

Різка свиней відбувається, коли шахрай налагоджує стосунки в Інтернеті з жертвою, яку «відгодовують», перш ніж заманити в інвестування в шахрайський проект, що призводить до фінансових втрат.

У цьому випадку кіберзлочинці звертаються до жертв під виглядом романтичних стосунків, щоб розвинути їхню довіру, перш ніж спонукати їх інвестувати у фіктивну платформу для торгівлі криптовалютою, яка має назву, схожу на справжню.

На щастя, федеральні агенти та аналітики ФБР змогли відстежити кошти жертви в різні криптовалютні гаманці та через них, які потім були конфісковані за допомогою Tether.

Це був не єдиний інцидент із зарізанням свиней цього тижня.

Колишнього генерального директора банку Канзас ув’язнили за розграбування власного банку

19 серпня прокуратура округу Канзас повідомила, що колишнього генерального директора Heartland Tri-State Bank в Елкхарті, штат Канзас, Шана Хейнса засудили до 24 років ув’язнення.

Хейнс визнав себе винним у розтраті 47,1 мільйона доларів із банку шляхом 11 банківських переказів на гаманці криптовалюти в період з травня по липень 2023 року.

Коли він став жертвою схеми розрізання свиней, він викрав гроші з місцевої церкви, інвестиційного клубу та навіть з ощадного рахунку своєї доньки в коледжі, щоб фінансувати цю схему. Кошти були перераховані нібито для купівлі додаткової криптовалюти, оскільки шахраї наполягали, що вони потрібні для розблокування його передбачуваних доходів, повідомляє CNBC.

Банк був застрахований Федеральною корпорацією страхування депозитів (FDIC), яка покрила збиток у розмірі 47,1 мільйона доларів, але шахрайські дії Хейнса спричинили банкрутство та призвели до збитків інвесторів у розмірі 9 мільйонів доларів.

Пов’язане: шахрайство з убивством свиней перетворюється на загрози DeFi

Звичайні криптовалютні шутки також знаходяться під прицілом шахраїв.

21 серпня фахівець із безпеки опублікував на X попередження про шахрайство за участю азіатської жінки, знайомої з торгівлею криптовалютою.

Повідомляється, що вона спонукає жертв збирати прибуток на фальшивій криптовалютній платформі, перш ніж стягувати з них комісію за зняття коштів у розмірі 15%.

Це лише один із прикладів численних шахрайств із зарізанням свиней, які заполонили соціальні мережі та платформи знайомств.