3,1 трильйона доларів незаконних коштів пройшли через світову фінансову систему у 2023 році: Nasdaq

Фондова біржа Nasdaq опублікувала свій перший звіт про глобальні фінансові злочини за 2024 рік, висвітлюючи дані, пов’язані з фінансовими злочинами за минулий рік. Відсутність згадки про біткойн (BTC) і криптовалюту для багатьох підтвердило той факт, що готівка (фіат) є головною, коли йдеться про сприяння злочинам.

У доповіді підкреслюється, що фінансові злочини залишаються «проблемою в кілька трильйонів доларів». За оцінками Nasdaq, у 2023 році через світову фінансову систему пройшло близько 3,1 трильйона доларів незаконних коштів. Через відмивання грошей ці кошти підживлювали такі злочини, як торгівля людьми та наркотиками та фінансування тероризму.

Серед трильйонів незаконних коштів Nasdaq виявив, що 782,9 мільярда доларів були залучені в діяльність з торгівлі наркотиками, тоді як 346,7 мільярда доларів були пов’язані з торгівлею людьми. Крім того, у звіті наголошується, що близько 11,5 мільярдів доларів було використано на фінансування тероризму. Окрім цього, у 2023 році 485,6 мільярда доларів було втрачено через шахрайство та банківські шахрайські схеми.

У звіті голова та генеральний директор Nasdaq Адена Фрідман сказала, що фінансові установи «десятиліттями були в авангарді цього питання». Гендиректор написав, що заклади продовжують боротися із запобіганням шахрайству. Фрідман сказав, що фінансові установи реагують на тиск, щоб запобігти шахрайству. Однак вони не можуть зробити це поодинці. Фрідман пояснив:

«Зрештою, ми знаємо, що жодна окрема компанія, галузь, технологія чи уряд не збираються вирішити складну проблему фінансових злочинів поодинці. Ми всі маємо відповідальність — перед собою та перед світом — бути частиною вирішення».

У заяві, надісланій Cointelegraph, генеральний директор Tether Паоло Ардойно назвав проблему фінансових злочинів на кілька трильйонів доларів «неймовірно» тривожною. Керівник повторив думку, що жодна компанія не може вирішити проблему, і сказав, що «тільки завдяки багатосторонній співпраці ми зможемо зупинити цю незаконну діяльність».

За словами Ardoino, їхня компанія продовжує співпрацювати з правоохоронними органами по всьому світу, щоб заморозити адреси та гаманці, пов’язані зі злочинною діяльністю, і закликала старі установи зробити те саме.

«Tether прагне продовжувати наш підхід до співпраці з правоохоронними органами, щоб зупинити деструктивні фінансові злочини, і ми повторюємо заклики в цьому звіті Nasdaq до старих фінансових установ виконувати свою роль, як це робить Tether», — написав Ардойно.

За темою: збитки від злому криптовалюти знизилися на 51% у 2023 році: звіт

18 січня у звіті, опублікованому аналітичною компанією Chainalysis, наголошується, що в криптовалютному просторі стейблкойни були «криптовалютою вибору» серед злочинців у 2022 і 2023 роках. Обсяг незаконних транзакцій стейблкойнів перевищив обсяг біткойнів (BTC),Ефір (ETH) та інші альткоїни.

Тим часом Габор Гурбакс, директор зі стратегії цифрових активів інвестиційної компанії VanEck, зазначив на X, що у звіті Nasdaq не згадується BTC, криптовалюта чи стейблкойни. Виконавча влада вказала на банки та установи та сказала, що вони є «основним каналом» злочинної діяльності.