Криптовалютний гаманець, пов’язаний з Genesis Trading, передав біткойни на суму майже 720 мільйонів доларів на біржу Coinbase протягом останнього місяця, що вказує на потенційний початок ліквідації активів.
Гаманець із позначкою Genesis Trading переказав понад 12 600 біткойнів (BTC) протягом останніх 30 днів на суму 719,9 мільйона доларів, в основному в транзакціях від 500 до 700 BTC.
Згідно з даними Arkham Intelligence, наразі на цій адресі зберігається 33 356 біткойнів, порівняно з 46 000 BTC місяць тому, 12 червня.
Багатомільйонні перекази біткойнів відбулися через два місяці після того, як Летиція Джеймс, генеральний прокурор штату Нью-Йорк, оголосила, що її офіс уклав мирову угоду з Genesis, вимагаючи від фірми виплатити 2 мільярди доларів ошуканим інвесторам за програму Earn.
Угода вимагає повернення коштів інвесторам Genesis і забороняє компанії працювати в Нью-Йорку.
За темою: очікується, що кількість власників криптовалюти потроїться до 2026 року, каже генеральний директор Lunu
Торговці Genesis могли бути цілими
Адреса, позначена Genesis Trading, дійсно може готуватися до початку виплати користувачам, виходячи з суми активів і останніх переказів на централізовану біржу (CEX) Coinbase.
На даний момент у гаманці зберігається криптовалюта на загальну суму 2,28 мільярда доларів, причому найбільший запас становить біткойн на 1,91 мільярда доларів, за яким слідує ефір (ETH) на 364 мільйони доларів.
Ця сума перевищує 2 мільярди доларів цифрових активів, які платформі було наказано виплатити ошуканим інвесторам своєї програми Earn.
14 червня Генеральна прокуратура Нью-Йорка оголосила, що стягнула з Gemini понад 50 мільйонів доларів, які будуть повернуті інвесторам у програмі Earn біржі.
Угода забороняла Gemini керувати будь-якою програмою кредитування криптовалюти в штаті Нью-Йорк, і Джеймс сказав на X, що «кожен, кого Gemini обдурив, отримає свої гроші назад». Gemini Trust заявив, що постраждалі користувачі Earn можуть очікувати «100% належних їм активів» протягом семи днів.
За темою: Європейський центральний банк вивчає технологію блокчейн і MPC
Сага Буття
Генеральна прокуратура Нью-Йорка подала свій позов проти Genesis у жовтні 2023 року, пізніше розширивши його, включивши Digital Currency Group, її генерального директора Баррі Сілберта та колишнього генерального директора Genesis Соічіро Моро.
У позові стверджувалося, що Gemini ошукала 230 000 інвесторів, включаючи жителів Нью-Йорка, через свою програму Earn з Genesis Global Capital, не розкриваючи свої ризики.
New York AG також подала позов проти колишнього генерального директора Celsius Алекса Машинскі за нібито приховування «жахливого фінансового стану» платформи. Наразі Машинському висувають кримінальні обвинувачення в Південному окрузі Нью-Йорка, пов’язані з шахрайством з цінними паперами, шахрайством з банківськими мережами та змовою з метою вчинення шахрайства, і очікується, що він постане перед судом у січні 2025 року.
