Аналітики даних блокчейну з Nansen повертаються до днів, що передували краху FTX, включаючи передачу токенів FTT на суму 4,1 мільярда доларів між біржею та Alameda Research.
У звіті Нансена, який поділився з Cointelegraph, висвітлюються унікальні спостереження аналітичної фірми блокчейнів, які підкреслюють тісний зв’язок між двома компаніями, заснованими Семом Бенкманом-Фрідом. Колишній генеральний директор FTX вперше постає перед судом, щоб зіткнутися з низкою звинувачень, пов’язаних із крахом групи FTX.
Широко повідомляється, що крах FTX був спровокований першими повідомленнями, які вказували на те, що у вересні 2022 року значну 40-відсоткову частку активів Alameda в розмірі 14,6 мільярда доларів США зберігали в токенах FTT.
Аналітики Nansen показали, що вони спостерігали сумнівну взаємодію в мережі між FTX і Alameda до того, як ці звіти з’явилися. У період з 28 вересня по 1 листопада Alameda надіслала FTX токенів FTT на суму 4,1 мільярда доларів США, а також кілька безперервних переказів суміші стейблкоїнів у доларах США на суму 388 мільйонів доларів США.
Дані в ланцюжку також показали, що FTX утримував близько 280 мільйонів FTT (80%) із загальної пропозиції 350 мільйонів FTT. Дані блокчейну також відображають «значні» пропорції обсягу торгів FTT, що становить мільярди доларів, що перетікають між різними гаманцями FTX і Alameda.
Нансен також підкреслює, що більшість поставок токенів FTT, які складаються з токенів компаній і непроданих токенів некомпаній, були заблоковані в трирічному контракті про передачу прав. За словами аналітиків, єдиним бенефіціаром контракту є гаманець, контрольований Alameda.
Враховуючи, що дві компанії контролювали близько 90% постачання токенів FTT, Нансен припускає, що суб’єкти господарювання змогли підтримати баланси одна одної.
У звіті також припускається, що Alameda, швидше за все, продавала токени FTT поза біржею, а також як заставу для позик від фірм, що займаються кредитуванням у криптовалюті.
«Ця теорія підтверджується історичними даними в ланцюжку, де ми спостерігали регулярні великі надходження та відтоки між гаманцями FTX, Alameda та Genesis Trading з обсягами переказів до 1,7 мільярда доларів США, як це спостерігалося в грудні 2021 року».
Крах алгоритмічного стейблкоіна Terra/LUNA та подальше банкрутство 3 Arrows Capital (3AC), ймовірно, призвели до проблем з ліквідністю для Alameda через падіння вартості FTT, що призвело до прихованої позики FTX, забезпеченої FTT, на 4 мільярди доларів США.
«Наші дані в мережі вказують на те, що це могло статися. Під час краху 3AC у середині червня 2022 року Alameda направила ~163 мільйони FTT на гаманці FTX, вартістю ~4 мільярди доларів на той час».
Дослідники стверджують, що обсяг транзакції в 4 мільярди доларів збігся з сумою кредиту в 4 мільярди доларів, яку близькі соратники Бенкмана-Фріда оприлюднили в інтерв’ю Reuters.
Дані блокчейну також показують, що Alameda не змогла б виконати пропозицію купити токени FTT у Binance за 22 долари 6 листопада. Це сталося після того, як генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао оголосив, що біржа розвантажить свої токени після зневажливої критики. звіти про баланс Alameda.
