Кримінальний процес проти співзасновника FTX Сема Бенкмана-Фріда триватиме лише за вісьмома звинуваченнями, за якими йому спочатку висунули прокурори Сполучених Штатів, принаймні на даний момент.
У судовому поданні від 14 червня прокурори Міністерства юстиції (DOJ) написали окружному судді Льюїсу Каплану листа, в якому повідомляють, що вони продовжать судити Бенкмана-Фріда за вісьмома звинуваченнями, висунутими проти нього в грудні 2022 року.
Юристи Міністерства юстиції посилалися на клопотання, подане Бенкмен-Фрідом на Багамах, який стверджував, що багато з 13 звинувачень, які йому висунули, не були в оригінальному обвинуваченні, яке було підставою для його екстрадиції з країни. Оскільки це, ймовірно, буде тривалий процес, прокурори написали, що вони «готові розпочати судовий розгляд згідно з графіком за пунктами, які містяться в оригінальному обвинувальному висновку».
«Схоже, що судовий розгляд цього клопотання займе деякий час і може бути вирішено лише близько або навіть після дати судового розгляду».
14 червня Верховний суд Багамських островів заявив, що Бенкмен-Фрід має отримати можливість офіційно оскаржити нові звинувачення, перш ніж країна зможе їх погодити.
Після екстрадиції Бенкмана-Фріда Міністерство юстиції в лютому розкрило ще чотири звинувачення, пов’язані з шахрайством і змовою, а також додаткове звинувачення в березні щодо хабарів китайським чиновникам.
За темою: SBF прагне відірвати нові звинувачення від суду, каже, що розгляд може тривати «роки»
Бенкмен-Фрід є засновником і колишнім генеральним директором біржі криптовалют FTX. Спочатку йому було пред’явлено звинувачення в грудні у зв’язку з його управлінням невдалим обміном. Біржа зазнала кризи ліквідності в листопаді, що призвело до її банкрутства незабаром після цього.
За оцінками, FTX винен кредиторам понад 3 мільярди доларів. Прокурори стверджують, що Бенкман-Фрід змішував кошти клієнтів і вводив інвесторів в оману щодо методів управління ризиками FTX, що призвело до збитків для інвесторів і клієнтів.
Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор дочірньої компанії Alameda Research, і співзасновник FTX Гері Вонг визнали себе винними у звинуваченнях у шахрайстві у зв’язку з крахом біржі. Однак Банкман-Фрід стверджував, що крах спричинили помилки керівництва, а не шахрайство.
