Федеральна юстиція Аргентини видала розпорядження про повне заморожування активів, що належать американському промоутеру Гейдену Девісу та двом ймовірним посередникам, пов’язаним із зруйнованим токеном Libra, поглибивши розслідування одного з найбільших криптовалютних скандалів у Латинській Америці.
Повідомляється, що наказ, виданий суддею Марсело Мартінесом де Джорджі, стосується цифрових гаманців, банківських рахунків і нерухомості Девіса, аргентинського оператора Орландо Родольфо Мелліно та колумбійського трейдера Фавіо Каміло Родрігеса Бланко.
Прокуратура заявила, що заморожування активів було необхідним для запобігання передачі активів, які можуть представляти собою доходи від шахрайства, оскільки слідчі працюють над відстеженням сліду грошей, який оцінюється приблизно в 100-120 мільйонів доларів США.
Постанова наказує Національній комісії з цінних паперів (CNV) повідомити всіх постачальників послуг віртуальних активів у країні, гарантуючи, що заморожування активів поширюється на місцеві платформи криптовалюти.
Новий розвиток скандалу з токеном Libra
Справа зосереджена на Libra, мемкойні, який набув популярності в лютому після того, як президент Аргентини Хав’єр Мілей ненадовго підвищив Девіса в публікації в соціальних мережах як радника з блокчейну та ШІ. За кілька годин токен піднявся, а потім обвалився, знищивши близько 250 мільйонів доларів у понад 40 000 роздрібних інвесторів.
Девіс, який також просував інші токени на основі мемів, був обраний центральною фігурою в схемі мемкойнів. У травні американський суддя в Нью-Йорку заморозив 57 мільйонів доларів у стейблкоїнах USDC, пов’язаних з Девісом та його співробітниками на нині неіснуючій біржі Meteora.
Пізніше суддя скасував заморожування, постановивши, що Девіс і колишній генеральний директор Meteora Бен Чоу не намагалися перевести кошти і що реституція залишається можливою.
Позов, який ведуть американські та латиноамериканські інвестори, звинувачує Девіса, Чоу та інших у координації «перетягування килимка». Позивачі посилалися на Закон RICO, стверджуючи, що Libra та M3M3, ще один проект Девіса, є частиною постійної схеми організованого шахрайства.
За темою: партія Майлі виграє проміжні іспити, але криптовалюта не буде святкувати
Політичні та транскордонні наслідки
Незважаючи на те, що проти президента Мілеї не було висунуто жодних кримінальних звинувачень, аргентинське розслідування привернуло увагу, оскільки перекази Девіса в криптовалюті нібито збігалися з політичними зустрічами на високому рівні.
У судових клопотаннях описується, як посередники конвертували токени в готівку, коли Девіс зустрівся з Мілеї в Casa Rosada, що розпалило ширшу полеміку «Cryptogate», яка домінувала в аргентинських заголовках.
Незважаючи на це, суддя Мартінес де Джорджі підкреслив, що замороження активів діятиме лише до тих пір, поки це необхідно для отримання доказів і збереження будь-якої потенційної реституції для інвесторів.
Скоординовані дії в Буенос-Айресі та Нью-Йорку знаменують рідкісний випадок, коли суди на двох континентах націлені на ту саму схему, засновану на блокчейні.
Для регуляторів скандал із Libra підкреслює, як транскордонне правозастосування та політичне заплутування дедалі більше переплітаються з розслідуваннями щодо криптовалют.
Незважаючи на втягнення в скандал, очолювана Мілей аргентинська партія La Libertad Avanza виграла проміжні вибори, позиціонуючи президента як провідного претендента на президентські перегони в жовтні 2027 року.
